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Doj Coindeal.jpg
Notícias
ÉTopSaber Notícias

As autoridades fecharam a Samourai Wallet e prenderam os fundadores por acusações de lavagem de dinheiro em um caso DOJ de US$ 2 bilhões

Autoridades internacionais colaboraram para fechar a Samourai Wallet e prendeu seus dois fundadores em 24 de abril, depois que o Departamento de Justiça dos EUA

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24/04/2024 Nenhum comentário
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Notícias
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Como a IA está revelando os segredos da lavagem de dinheiro criptografado

A seguir está uma postagem convidada de Brendan Cochrane, Sócio da YK Law LLP. As ferramentas de Inteligência Artificial podem revolucionar os esforços contra a

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23/04/2024 Nenhum comentário
Elizabeth Warren Stablecoinbill.jpg
Notícias
ÉTopSaber Notícias

O senador Warren quer estender as regras de combate à lavagem de dinheiro para mineradores e validadores de criptografia

Senador dos EUA Elizabeth Warren disse que qualquer nova regulamentação de criptografia, incluindo a recém-proposta marco regulatório para a stablecoin mercado, deve incluir o conjunto

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18/04/2024 Nenhum comentário
Empresa Onibus.jpg
Nacional
ÉTopSaber Notícias

Justiça decreta prisão de dois suspeitos de lavagem de dinheiro do PCC em empresas de ônibus de SP

A Justiça de São Paulo decretou a prisão preventiva de Alexandre Salles Brito, o Buiú, e Décio Gouveia Luís, o Décio Português, por participação em

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16/04/2024 Nenhum comentário
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Notícias
ÉTopSaber Notícias

Nigéria e Interpol colaboram para extraditar executivo da Binance em meio a acusações de lavagem de dinheiro

O Governo Nigeriano contratou a Organização Internacional de Polícia Criminal, Interpol, para facilitar a extradição de Binância executivo Nadeem Anjarwalla, que está atualmente foragido, como

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03/04/2024 Nenhum comentário
Sasun Bughdaryan Ip5gzcvmjey Unsplash 1 1000x600.jpg
Notícias
ÉTopSaber Notícias

Troca de criptografia Kucoin acusada de violar leis contra lavagem de dinheiro

O DoJ dos EUA afirmou que a Kucoin teve um crescimento comercial significativo ao violar as leis dos EUA Os fundadores da bolsa atualmente “permanecem

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26/03/2024 Nenhum comentário
Ttuta.jpeg
Nacional
ÉTopSaber Notícias

Tuta: Quem é o ex-líder do PCC nas ruas condenado por lavagem de dinheiro

Antes de ser o número 1 do Primeiro Comando da Capital (PCC) nas ruas, Marcos Roberto de Almeida, o Tuta, trabalhou como adido comercial no

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29/02/2024 Nenhum comentário
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Notícias
ÉTopSaber Notícias

A lavagem de dinheiro criptografado cai quase 30% em 2023, à medida que os criminosos cibernéticos mudam de tática

A lavagem de dinheiro criptográfico sofreu um declínio significativo de 29,5% em 2023 em comparação com o ano anterior, principalmente devido a um diminuir no

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15/02/2024 Nenhum comentário
Legal.jpg
Notícias
ÉTopSaber Notícias

Advogado da OneCoin condenado a 10 anos de prisão por lavagem de US$ 400 milhões

Num julgamento histórico, Mark Scott, ex-advogado de alto escalão da Locke Lord LLP, recebeu uma sentença de 10 anos de prisão em 25 de janeiro

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26/01/2024 Nenhum comentário
Sinbad Mixer Lazarus .jpg
Notícias
ÉTopSaber Notícias

Tesouro dos EUA sanciona misturador Sinbad, citando lavagem de dinheiro pelo Grupo Lazarus da Coreia do Norte

O Departamento do Tesouro dos EUA sancionou o serviço de mistura de criptomoedas Sinbad.io (Sinbad) por seu papel em permitir a lavagem de dinheiro por

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29/11/2023 Nenhum comentário
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