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Nigéria e Interpol colaboram para extraditar executivo da Binance em meio a acusações de lavagem de dinheiro

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O Governo Nigeriano contratou a Organização Internacional de Polícia Criminal, Interpol, para facilitar a extradição de Binância executivo Nadeem Anjarwalla, que está atualmente foragido, como relatado pelo meio de comunicação local Punch.

Entretanto, a Binance instou as autoridades nigerianas a libertarem o seu outro executivo, Tigran Gambaryan, atualmente sob seu domínio. A empresa disse:

“A Binance solicita respeitosamente que Tigran Gambaryan, que não tem poder de decisão na empresa, não seja responsabilizado enquanto as discussões atuais estiverem em andamento entre a Binance e funcionários do governo nigeriano.”

Nigéria procura assistência da Interpol

Segundo relatos, o governo nigeriano recorreu à assistência da Interpol na extradição de Anjarwalla, um cidadão britânico-queniano que recentemente escapou à custódia das autoridades nigerianas.

Anjarwalla e Gambaryan foram detido em fevereiro, após a empresa problemas com as autoridades.

Depois de passar mais de um mês sob custódia, Anjarwalla conseguiu escapar no dia 22 de março, durante as orações de sexta-feira numa mesquita em Abuja, capital da Nigéria.

Em resposta, o governo iniciou um processo de extradição com a assistência da Interpol. Uma fonte governamental não identificada teria dito:

“O processo de extradição de Anjarwalla já começou. O Governo Federal está a trabalhar tal como fez com a INTERPOL para extraditar o fugitivo para a Nigéria. Ele é um fugitivo que escapou da custódia legal, e seu outro parceiro ainda está sob custódia e seria processado na quinta-feira junto com sua empresa, a Binance.”

Acusações de lavagem de dinheiro

Entretanto, Anjarwalla, Gambaryan e Binance encontraram-se envolvidos num caso de lavagem de dinheiro pelas autoridades nigerianas.

O caso, apresentado pela Comissão de Crimes Económicos e Financeiros da Nigéria (EFCC), a autoridade anticorrupção do país, alegou que a plataforma facilitou o branqueamento de aproximadamente 35,4 milhões de dólares.

As acusações contra a Binance e seus executivos incluem envolvimento em atividades ilícitas, lavagem de dinheiro e operação sem licença adequada entre 2022 e 2024. Notavelmente, a Binance já operava dentro das fronteiras do país antes disso.

Além disso, a EFCC alega que a plataforma utilizou indevidamente os seus serviços de ativos virtuais para manipular taxas de câmbio na Nigéria, uma violação sujeita a repercussões legais.

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