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Troca de criptografia Kucoin acusada de violar leis contra lavagem de dinheiro

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  • O DoJ dos EUA afirmou que a Kucoin teve um crescimento comercial significativo ao violar as leis dos EUA
  • Os fundadores da bolsa atualmente “permanecem foragidos”

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos anunciou acusações contra uma das maiores bolsas de criptomoedas – Kucoin. As acusações também se estendem a dois fundadores da bolsa – Chun Gan (também conhecido como Michael) e Ke Tang (também conhecido como Eric).

Notavelmente, a autoridade dos EUA afirmou que os dois executivos identificados “continuam foragidos”. Além disso, o Departamento de Justiça acusou-os de “uma acusação de conspiração para violar a Lei do Sigilo Bancário e uma acusação de conspiração para operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado”. Isso significaria que eles enfrentariam 5 anos de pena máxima para cada violação.

O comunicado de imprensa oficial afirmou que a bolsa e os fundadores conspiraram para “operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado e conspirar para violar a Lei de Sigilo Bancário ao deixar deliberadamente de manter um programa adequado de combate à lavagem de dinheiro (“AML”).

Além disso, o Departamento de Justiça afirmou também que a bolsa não tomou as medidas adequadas necessárias para verificar a identidade dos clientes e denunciar atividades suspeitas ocorridas na plataforma. O Departamento de Justiça também alegou que a bolsa estava de facto a operar sem adquirir a licença de transmissão de dinheiro necessária, violando assim a Lei do Sigilo Bancário.

no todos os momentos relevantes, KuCoin tem sido uma empresa de transmissão de dinheiro obrigada a registrar-se na Rede de Execução de Crimes Financeiros do Departamento do Tesouro dos EUA (“FinCEN”) e, desde julho de 2019, é um comerciante de comissão de futuros obrigado a se registrar na Comissão de Negociação de Mercadorias e Futuros dos EUA (“CFTC ”).”

O comunicado de imprensa afirma que os executivos nomeados estavam cientes das violações da empresa e optaram por continuar as operações sem cumprir as leis locais. Além disso, o Departamento de Justiça afirmou que a bolsa não implementou um sistema KYC até julho de 2023. Poste isso, as regras KYC se aplicavam apenas a novos clientes e não aos existentes. Interessante, o Departamento de Justiçaafirma que esta política medíocre resultou em um ganho financeiro significativo para a empresa, afirmando,

“Desde a sua fundação em 2017, KuCoin recebeu mais de US$ 5 bilhões e enviou mais de US$ 4 bilhões, de produtos suspeitos e criminosos. Muitos KuCoin os clientes usaram sua plataforma de negociação especificamente devido ao anonimato dos serviços prestados. Em outras palavras, KuCoin A política no-KYC foi essencial para o seu crescimento e sucesso.”

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