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O fundador da OneCoin, Karl Sebastian Greenwood, foi considerado culpado de várias acusações, de acordo com um declaração do Departamento de Justiça dos EUA em
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A Securities and Exchange Commission (SEC) da Tailândia está processando cinco entidades por atividades de lavagem em duas exchanges de criptomoedas, Bitkub e Satang Corporation.
O governo do Japão pretende introduzir regras de transferência de criptomoedas em maio de 2023 para rastrear transferências de dinheiro por criminosos, de acordo com
Em meio a um aumento nos crimes relacionados a criptomoedas, a Polícia Federal da Austrália criou uma nova unidade de criptomoedas para reprimir a lavagem
A Crypto Lender Vauld, com sede em Cingapura, está enfrentando acusações de lavagem de dinheiro na Índia depois que US$ 46,5 milhões (3,70 bilhões de
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