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SEC da Tailândia processa 5 por atividades de negociação de lavagem

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A Securities and Exchange Commission (SEC) da Tailândia está processando cinco entidades por atividades de lavagem em duas exchanges de criptomoedas, Bitkub e Satang Corporation.

De acordo com uma imprensa de 27 de setembro liberar do regulador, os promotores públicos foram instruídos a processar a Bitkub e dois indivíduos por criar volume artificial para ativos digitais na bolsa.

O processo foi aberto em um tribunal civil e os promotores pediram sanções civis de 24.161.292 baht (US$ 636.000). Além disso, o regulador quer que o tribunal proíba os acusados ​​de negociar ativos de criptomoedas e serem executivos e diretores de empresas de criptomoedas.

A SEC havia proposto anteriormente que os dois indivíduos, Anurak Chuachai e Sakon Srakawee, não negociassem ativos criptográficos ou seus derivativos por seis meses ou fossem diretores ou executivos de uma empresa de ativos digitais por 12 meses.

Mas os infratores não obedeceram, daí a acusação. A SEC adicionou o Sr. Sakon à responsabilidade como co-devedor e quer que a proibição dos dois indivíduos seja em toda a extensão da lei.

Em agosto, a SEC da Tailândia multado O diretor de tecnologia da Bitkub, Samret Wajanasathian, 8,5 milhões de baht (US$ 235.000) para negociação com informações privilegiadas. Isso também multado a exchange em maio por não cumprir os regulamentos locais ao listar seu token nativo, KUB.

Wash trading é uma tática ilegal de manipulação de mercado que deturpa a demanda por ativos digitais.

A SEC tailandesa tem como alvo mais duas entidades

Duas outras entidades, LLC Fair Expo e Mr. Mikalai Zahorski, também foram processado por ofensas semelhantes na exchange Satang Pro.

O regulador quer que o tribunal imponha uma multa de 12.080.646 baht (US$ 315.000) juntamente com os termos de proibição de negociação.

A SEC está recorrendo à ação civil depois que os infratores se recusaram a cumprir a punição imposta a eles dois meses antes.

SEC tailandesa aperta o cerco às criptomoedas

A SEC da Tailândia aumentou sua função de supervisão sobre o espaço criptográfico à luz da recente implosão do mercado. O regulador acusado A Zipmex e seu CEO, Eklarp Yimwilai, não cumpriram integralmente sua demanda por informações sobre como a empresa administrava seus ativos.

Enquanto isso, o regulador financeiro banido empresas de criptomoedas de oferecer serviços de staking e empréstimos para proteger os traders do risco associado ao mercado.

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