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Tether.jpg
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ÉTopSaber Notícias

Tether congelou US$ 435 milhões em USDT para US DOJ, FBI e Serviço Secreto

O maior emissor de stablecoin do mundo congelou 326 carteiras contendo US$ 435 milhões em Tether (USDT) para as autoridades dos EUA, a empresa destacou

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16/12/2023 Nenhum comentário
Laundering Crypto.jpg
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DOJ visa golpistas de criptomoeda em esquema de ‘abate de porcos’ de US$ 80 milhões

O Departamento de Justiça (DOJ) anunciou a acusação de quatro indivíduos implicados em uma operação sofisticada para lavar milhões de dólares fraudados de vítimas por

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14/12/2023 Nenhum comentário
Doj Binance.jpg
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Binance diz que acordo do DOJ carece de relevância no caso da SEC enquanto pede demissão

Binância apresentou dois registros importantes em 12 de dezembro em um caso em andamento lançado anteriormente pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC). Binance

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13/12/2023 Nenhum comentário
1700848882 Changpeng Zhao Cz.jpg
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CZ da Binance busca evitar a prisão e refuta a alegação de risco de voo do DOJ

Changpeng ‘CZ’ Zhaoo fundador e ex-CEO da Binânciaestá contestando a moção do Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) para restringir suas viagens antes da sentença,

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24/11/2023 Nenhum comentário
Changpeng Zhao Cz 1.jpg
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DOJ dos EUA apresenta moção para bloquear o retorno de CZ aos Emirados Árabes Unidos devido a preocupações com risco de voo

O Departamento de Justiça dos EUA (US DOJ) apresentou uma moção para evitar que o ex-CEO e fundador da Binance, Changpeng ‘CZ’ Zhao, deixe o

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23/11/2023 Nenhum comentário
Cz Binance.jpg
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WSJ relata que CZ deixou o cargo enquanto o token do BNB atacava a Binance perto do acordo de liquidação do DOJ

O CEO da Binance, Changpeng Zhao, supostamente se declarou culpado de violar os requisitos de combate à lavagem de dinheiro dos EUA e renunciará ao

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21/11/2023 Nenhum comentário
Binance Justice.jpg
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Binance enfrenta penalidade histórica já que negociações de acordo com o DOJ sugerem mais de US$ 4 bilhões

A Binance Holdings está em negociações com o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) para resolver alegações de atividades criminosas, incluindo lavagem de dinheiro, fraude

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20/11/2023 Nenhum comentário
Frozen Dollar Coin .jpg
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Tether e OKX colaboram com DOJ para apreender o recorde de US$ 225 milhões em fundos ilícitos do USDT

Tether, o emissor do USDT stablecoin e troca de criptografia OKX fizeram parceria com o Departamento de Justiça dos EUA para apreender US$ 225 milhões,

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20/11/2023 Nenhum comentário
Sbf Jail.jpg
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SBF provavelmente cumprirá 25 anos em vez da sentença máxima, diz ex-procurador do DOJ

Ex-CEO da FTX Sam Bankman-Fried pode não receber uma sentença máxima, disse a CNBC em 4 de novembrocitando declarações de ex-procuradores do governo. Renato Mariotti,

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04/11/2023 Nenhum comentário
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DoJ dos EUA apreende US$ 54 milhões em criptografia de traficantes de drogas, mais aqui

Os atores do tráfico de drogas estão usando CEXs e DNMs para vendas. O governo dos EUA detinha cerca de 200.000 BTC em criptomoedas apreendidas,

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03/11/2023 Nenhum comentário
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