A Binance Holdings está em negociações com o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) para resolver alegações de atividades criminosas, incluindo lavagem de dinheiro, fraude bancária e violações de sanções, por meio de um acordo que pode exceder US$ 4 bilhões, Bloomberg News relatado 20 de novembro, citando fontes.
O desenvolvimento segue uma investigação de anos pelas autoridades dos EUA sobre as operações da Binance relacionadas ao cumprimento dos regulamentos de combate à lavagem de dinheiro e à sua adesão às sanções internacionais.
Segundo a reportagem, a negociação também levanta a possibilidade de acusações criminais contra o fundador da Binance Changpeng Zhao — ressaltando a gravidade das acusações.
A notícia inicialmente causou uma liquidação massiva no BNB, fazendo com que o preço caísse para US$ 233,46. No entanto, o token se recuperou rapidamente para os níveis anteriores e subiu mais 10%, para US$ 269, antes de ver uma pequena retração.
O BNB está sendo negociado atualmente a US$ 260,82, um aumento de 6,82% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CryptoSlate.
O maior assentamento da história da criptografia
A Binance, fundada em 2017, cresceu rapidamente e se tornou um titã na indústria de criptografia, oferecendo vários serviços, incluindo negociação de criptomoedas, tecnologia blockchain e vendas de tokens. No entanto, este crescimento não passou sem escrutínio, uma vez que os reguladores em todo o mundo levantaram preocupações sobre as operações da plataforma e o seu papel potencial na facilitação de atividades financeiras ilegais.
O acordo proposto, se acordado, poderá marcar uma das maiores penalidades da história da indústria de criptomoedas. Isso sinalizaria uma mudança significativa no cenário regulatório, destacando os esforços crescentes das autoridades dos EUA para reprimir as práticas ilícitas no florescente mercado de criptografia.
As implicações de tal acordo são extensas. Uma sanção financeira desta magnitude poderia abrir um precedente sobre a forma como os organismos reguladores lidam com casos semelhantes. Além disso, poderia levar outras plataformas de criptomoeda a reforçar os seus mecanismos de conformidade para evitar um escrutínio semelhante.
Representantes da Binance e do Departamento de Justiça dos EUA não fizeram declarações oficiais sobre as negociações em andamento até o momento desta publicação.
A situação permanece dinâmica e o seu resultado poderá impactar significativamente a indústria criptográfica.