A Autoridade Supervisora do Mercado Financeiro da Suíça (FINMA) levantou preocupações sobre o aumento dos riscos de lavagem de dinheiro no setor criptográfico. O alerta,
Dois legisladores dos EUA opuseram-se à tentativa do Departamento de Justiça (DOJ) de expandir a definição de empresa de transmissão de dinheiro. Em 9 de
O FBI aconselhou os cidadãos dos EUA a não usarem serviços de criptografia não registrados para transmitir ativos em 25 de abril. O alerta da
A seguir está uma postagem convidada de Brendan Cochrane, Sócio da YK Law LLP. As ferramentas de Inteligência Artificial podem revolucionar os esforços contra a
A lavagem de dinheiro criptográfico sofreu um declínio significativo de 29,5% em 2023 em comparação com o ano anterior, principalmente devido a um diminuir no
A suspensão dos serviços de cartão de débito criptográfico ocorre sem divulgação de motivos específicos. Levantou questões sobre os fatores que influenciaram esta decisão abrupta.
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