Analista de blockchain Zachxbt revelou que aproximadamente US $ 7 milhões dos US $ 330 milhões em Bitcoin (BTC) roubado de um titular de longa data dos EUA foi congelado com a ajuda de Binance.
A atualização ocorre dias após a primeira transferência suspeita do ZACHXBT de 3.520 BTC, no valor de cerca de US $ 330 milhões na época, de uma única carteira.
Dois suspeitos
Em 30 de abril, o investigador revelou que a vítima é um americano idoso que foi vítima de um ataque de engenharia social. O Bitcoin foi rapidamente movido através de pelo menos seis trocas e lavado em monero (Xmr).
Zachxbt disse que dois suspeitos foram identificados: um cidadão somaliano conhecido como “Nina” ou “Mo”, que supostamente administra uma operação de fraude em Camden, Reino Unido, e um cúmplice chamado de “W0RK”.
Ambos os indivíduos excluíram suas contas de mídia social depois de serem nomeados.
O roubo baseou -se em táticas de engenharia social, uma forma de engano que normalmente envolve phishing ou representação para obter acesso a credenciais sensíveis.
De acordo com o Zachxbt, os atacantes operaram um esquema coordenado envolvendo sites falsos e chamadas de voz para manipular a vítima para revelar chaves privadas ou credenciais de login.
Sleuths Binance and Crypto Fundos roubados
O Zachxbt creditou a equipe de segurança da Binance, o investigador pseudônimo Tanuki42 e os investigadores Cryptoforensic para ajudar a congelar cerca de US $ 7 milhões dos fundos roubados.
A Binance não emitiu um comentário formal do público, mas a plataforma tem um histórico de colaborar com os analistas da aplicação da lei e da Onchain para interceptar atividades ilícitas.
Isso marca uma instância rara de recuperação rápida após um roubo de criptografia em larga escala. Acredita -se que os fundos restantes sejam mais difíceis de rastrear, tendo sido canalizados para Monero, uma moeda projetada para obscurecer os saldos da carteira e a história da transação.
O roubo de US $ 330 milhões agora está entre os maiores assaltos a paraletas na história da cripto. Também reacendeu preocupações sobre a vulnerabilidade dos primeiros adotantes que podem não ter atualizado práticas de segurança ou proteções de armazenamento a frio.
Nos relatórios anteriores, Zachxbt chamou o roubo de “profundamente perturbador”, especialmente considerando a idade e o status da vítima como um dos primeiros apoiadores da rede Bitcoin. As investigações estão em andamento, pois a comunidade criptográfica e os investigadores particulares tentam rastrear qualquer movimento adicional dos fundos.
