O investigador da blockchain Zachxbt expôs o comerciante por trás de uma série de operações de alto risco sobre hiperliquídeos, vinculando a atividade a um indivíduo com sede no Reino Unido a um histórico de crimes financeiros.
Zachxbt revelado Em 20 de março, o comerciante é supostamente William Parker, um cidadão do Reino Unido anteriormente condenado por crimes financeiros na Finlândia e no Reino Unido.
Parker ganhou atenção no mercado depois de executar Negociações alavancadas em hiperlíquido entre janeiro e março. A baleia criptográfica reivindicado Esses negócios garantiram quase US $ 20 milhões em lucros.
No entanto, Zachxbt acusou publicamente o comerciante – que opera sob o X Handle @qwatio e o pseudônimo Melania – de se envolver em atividades cibernéticas. No dia seguinte, Parker respondeu em X, negando as acusações e refutando as alegações de que ele financiou seus negócios com ativos roubados.
De acordo com Parker:
““[ZachXBT] está errado aqui. Interessado em doar, mas por sua lógica, ele seria rotulado como um golpista se fizéssemos. Grande problema – capacidade de manchar um endereço panorando. ”
Trail digital expõe links ilícitos
Em um post detalhado de mídia social, a investigação do Zachxbt atribuiu a atividade de blockchain de Parker em plataformas significativas como BinanceRoobet e Alphapo.
Sua análise também sugeriu que a conta X de Parker provavelmente foi comprada, dada a recente mudança de nome, inatividade prolongada e idade.
Mais um escrutínio revelou laços mais profundos com atividades fraudulentas. Uma das contas seguidas de Parker, Cryptxxcatalyst, estava ligada a golpes de phishing.
O investigador da Crypto apontou que os registros de blockchain mostraram que, em janeiro de 2025, ele manipulou um jogo de cassino e visou as vítimas de phishing.
Uma carteira associada a ele recebeu fundos desses golpes, incluindo uma transação de US $ 17.100. Esse mesmo endereço foi sinalizado como um receptor de taxa de drenador em outra exploração.
Seus hábitos de jogo proporcionaram mais pistas. Os saques de quatro cassinos de Solana foram atribuídos aos detalhes do telegrama, ajudando o investigador a confirmar sua identidade.
O ZACHXBT também acompanhou uma transação recente da Wallet 0XE4D3 vinculada a um número de telefone do Reino Unido registrado publicamente sob William Parker.
De acordo com Zachxbt, o histórico criminal de Parker remonta ao longo de uma década. Em 2023, as autoridades finlandesas o condenaram de roubar US $ 1 milhão de dois cassinos.
Antes disso, ele era conhecido como Alistair Packover, depois mudando seu nome para William Peckover. No início de 2010, ele ganhou manchetes no Reino Unido por acusações de fraude ligadas a hackers e jogos de azar.
Zachxbt concluiu:
“É abundantemente claro que o WP/AP não aprendeu sua lição ao longo dos anos depois de servir tempo para fraude e provavelmente continuará a jogar”.
De acordo com a Inteligência Arkham dadosuma carteira associada à Parker atualmente possui mais de US $ 23 milhões em ativos digitais.
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