Os investigadores vincularam um valor no Scam de US $ 30 milhões em Zkasino a um novo projeto de criptomoeda com marca Whiterock (White), analista na cadeia Zachxbt relatado em um 16 de junho Post sobre X.
Whiterock surgiu em dezembro de 2024 com uma equipe anônima, contagens de usuários exageradas e reivindicações não verificáveis sobre uma reserva USDX, pesquisadores de blokiments escreveram em um memorando datado de 13 de junho.
Evidência
Zachxbt adicionou novas evidências ao encontrar um influenciador que recebeu o pagamento de uma carteira amarrada, que também agrega depósitos rastreáveis ao tesouro de Zkasino.
As transferências separadas em fevereiro e março mostram quantidades idênticas saindo de uma carteira Zkasino para uma troca instantânea e a entrada de Whiterock aborda momentos depois através de Bridges Monero.
Um link pessoal em potencial aperta a sobreposição. Um endereço que implantou os contratos de Whiterock trocou mensagens com [email protected]um e -mail vinculado a uma conta do Chess.com usando o identificador “IltarTeGrandmaster”.
Ildar Ilham, também conhecido como “Prometheus” no episódio de Zkasino, usou o alias “Goedel” em vários canais de desenvolvedor.
Zachxbt afirmou que a partida “confirma pelo menos um fundador do Zkasino direciona a atividade Whiterock”. Ele pediu locais centralizados Mexc e gate.io para excluir branco ou executar uma verificação mais profunda.
Ele argumentou que a conduta anterior em Zkasino e em outros projetos ligados à sua equipe, como Syncus e Zigzag, mostra um padrão de elevação de capital, ciclismo de fundos através de trilhos de privacidade e abandonando os roteiros declarados.
As datas do Tribunal para Ilham e dois outros co-fundadores do Zkasino, Elham Nourzai e Lior Ben Zakan, ainda não apareceram nos doces públicos holandeses. O site de Whiterock não lista a entidade corporativa e os administradores de projetos não responderam às perguntas de e -mail enviadas pelo Zachxbt no domingo.
Caminhos de perda e lavagem de perdas Zkasino
Zkasino levantou mais de US $ 30 milhões em Ethereum (Eth) durante uma pré -venda de 2024, então Desviado os ativos do usuário Em vez de construir a plataforma de jogo anunciada.
A Agência de Crimes Financeiros Holandês Fiod prendeu o co-fundadorAssim, conhecido on -line como “Derivatives Monke”, em abril de 2024, e apreendeu a infraestrutura relacionada.
Dois associados, Ilham e Lior Ben Zakan, operaram do Oriente Médio na época, de acordo com os registros do tribunal citados por Zachxbt.
Transações rastreadas após o lançamento do final de 2024 de Nourzai mostram The Stolen ETH se movendo zksyncAssim, StarknetAssim, Solanae várias cadeias compatíveis com EVM.
Os proprietários de carteiras direcionaram fundos para corretores de balcão, trocaram tokens por Monero por meio de trocas instantâneas e Futuros perpétuos punidos sobre Hiperlíquido. Essas etapas quebraram a proveniência de ativos enquanto canalizavam capital para novos empreendimentos.
