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WazirX, de propriedade da Binance, sob investigação na Índia por suposta lavagem de dinheiro

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O Diretório Indiano de Execução está investigando o WazirX para determinar se ele facilitou a lavagem de 2.790 milhões de rúpias indianas (mais de US$ 350 milhões) por meio de sua plataforma, disse o ministro das Finanças do país, Pankaj Chaudhary, contou mídia local.

A exchange, que opera como uma subsidiária independente da Binance, supostamente violou as disposições do Foreign Exchange Management Act, 1999 (FEMA), depois que investigações revelaram que criptoativos no valor de aproximadamente US$ 350 milhões foram remetidos para carteiras desconhecidas.

O regulador está investigando o WazirX em dois casos relacionados a criptomoedas. Em um dos casos, diz-se que o WazirX usou a infraestrutura murada da Binance para fazer transações que não foram “registradas nas blockchains e, portanto, envoltas em mistério”.

Chaudhary reiterou o pedido de colaboração global na regulação das criptomoedas. Ele disse:

“Qualquer estrutura de política sobre criptomoedas pode ser eficaz somente após uma colaboração internacional significativa na avaliação dos riscos e benefícios e evolução da taxonomia e padrões comuns.”

Na continuação da investigação, o ED emitiu um Aviso de Causa de Exibição (SCN) ao WazirX para que seus executivos compareçam perante ele, para mais interrogatório.

WazirX e reguladores indianos

WazirX era adquirido pela Binance em 2019, mas em muitos casos foi criticado pelos reguladores indianos por não conformidade com as diretrizes de câmbio e lavagem de dinheiro.

Em junho de 2021, WazirX estava sob investigação do ED por supostamente facilitando transações transfronteiriças ilegais no valor de 27,90 bilhões de rúpias (US$ 381,93 milhões). De acordo com a investigação, cidadãos chineses lavaram produtos criminais ao encaminhá-los pelo WazirX depois de convertê-los em USDT.

Os cofundadores da WazirX, Nischal Shetty e Siddharth Menon, em ocasiões de defesa da exchange, alegaram que ela estava em conformidade com todas as leis aplicáveis.

Negócios hoje informou anteriormente que os cofundadores se mudaram para Dubai à medida que a regulamentação de criptomoedas na Índia se torna mais rígida.

Índia se tornando hostil para Crypto

A primeira tentativa da Índia de banir as criptomoedas foi em abril de 2018, com base nos riscos associados à “proteção do consumidor, integridade do mercado e lavagem de dinheiro. A decisão foi, no entanto, anulada por uma decisão do Supremo Tribunal março de 2020.

Mas em julho, o governo enlouqueceu com a criptomoeda ao implementar um imposto de 30% sobre ganhos de renda e um imposto adicional 1% de imposto Deduzido à taxa de origem (TDS). Os volumes de negociação nas bolsas caíram significativamente com o WazirX relatando uma queda ano a ano de 74% em 30 de junho.

Uma pesquisa de acompanhamento da WaxirX e Zebpay revelou que 83% dos traders de criptomoedas reduziram sua frequência de negociação devido às duras medidas fiscais.

Apesar dos pedidos de redução de impostos, o ministro das Finanças, Pankaj Chaudhary, sustentou que a política tributária permanecerá, pois o Reserve Bank of India (RBI) busca usá-la como uma medida para desencorajar os usuários de participar de transações “arriscadas”.

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