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Watchdog europeu lista cripto ao lado de advogados e contadores como uma ameaça AML

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O órgão de vigilância anti-lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo (AML/CFT) da Europa, MONEYVAL, listou o monitoramento do setor de criptomoedas junto com profissionais “porteiros”, como advogados e contadores, como prioridades no esforço das nações europeias para combater a lavagem de dinheiro .

Em um comunicado à mídia baseado nas conclusões de seu relatório anual, MONEYVAL chamado às jurisdições europeias para avaliar a conformidade com os padrões internacionais e implementar políticas regulatórias mais rígidas para combater a lavagem de dinheiro facilitada por ativos criptográficos.

Elżbieta Frankow-Jaśkiewicz, chefe da MONEVYAL, citou os Pandora Papers como um exemplo de como profissionais que atuam como “porteiros” podem ajudar os ricos e corruptos a lavar seu dinheiro. Ela também afirmou que a popularidade dos ativos criptográficos para lavagem de dinheiro está aumentando:

“Uma nova tendência de lavagem de dinheiro está relacionada ao setor emergente de ativos virtuais, o crescente uso global de criptomoedas e outros componentes do ecossistema em rápida evolução das chamadas “finanças descentralizadas” (DeFi)”.

Moneyval é um órgão de supervisão AML do Conselho da Europa, abrangendo 47 jurisdições europeias. A força-tarefa é responsável por revisar e recomendar mudanças nas políticas que influenciam as reformas legislativas nacionais.

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O relatório concluiu que o nível médio de conformidade com os padrões da Força-Tarefa de Ação Financeira (GAFI) está abaixo do limite satisfatório entre suas jurisdições supervisionadas. Dezoito das 22 jurisdições avaliadas pelo MONEYVAL mostraram um nível insuficiente de conformidade com os padrões AML.

O órgão de vigilância europeu também realizará um estudo separado para examinar as tendências de lavagem de dinheiro relacionadas a ativos virtuais ainda este ano.

Embora as autoridades reguladoras continuem a levantar preocupações sobre o uso de criptomoedas para lavagem de dinheiro e outras atividades ilícitas, os dados mais recentes da empresa de análise de blockchain Chainalysis sugerem que menos de 1% do fornecimento total de criptomoedas em circulação foi usado para atividades ilegais em 2021.