NOVO RELATÓRIO DIZ: APENAS BINANCE E BITFINEX ESTÃO COM VOLUMES VERDADEIROS.

O Blockchain Transparency Institute divulgou seu Relatório de Volumes de Troca em Dezembro, aprofundando mais do que nunca a negociação suspeita de lavagem.

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As conclusões pintam uma imagem bastante condenatória. Apenas 2 dos 25 principais casas de cambio na CoinMarketCap não estão inflando maciçamente o volume real.

SAIRÁ NA LAVAGEM.

Como parte do relatório, o instituto usou seu algoritmo para calcular o volume real dos 25 pares de negociação do Bitcoin na CoinMarketCap. Descobriu-se que a grande maioria destes tem um volume real de menos de 1% do relatado no CoinMarketCap.

As únicas bolsas que não foram encontradas volumes fakes foram a Binance, que também liderou as classificações de câmbio de Novembro, e Bitfinex.

O relatório constatou que quase todos os 30 principais tokens negociados da OKEx estavam engajados em negociações de lavagem, juntamente com a maioria dos 25 principais pares de negociação da Huobi e HitBTC, em um grau um pouco menor.

Uma investigação sobre a Bithumb revelou uma grande quantidade de negociações de lavagem na Monero, Dash, Bitcoin Gold e ZCash. O token de preferência de troca lavada parece mudar na Bithumb dependendo do mês.

NÃO PAGUE ESTAS TAXAS DE LISTAGEM.

Todas esses câmbios agora aparecem na Lista de Consultoria da Exchange do Instituto. A lista vem com um aviso para entrar em contato com o Instituto antes de pagar taxas de listagem grandes para qualquer um desses câmbios. O relatório sugere que esses câmbios usam o comércio de lavagem como um modelo de negócio para roubar dinheiro de projetos simbólicos aspirantes.

Os dados sugerem que um projeto médio gastou mais de US $ 50.000 em taxas de listagem para os intercâmbios na lista consultiva deste ano. Isso totaliza mais de US $ 100 milhões roubados em 2018 por meio de taxas de listagem, com alguns câmbios ganhando mais de US $ 1 milhão somente com isso.

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O Instituto também coletou dados sobre taxas de listagem justas para as bolsas que não usam bots para lavar o comércio e insta os projetos a contatá-lo para obter essas informações.

APERFEIÇOANDO A METODOLOGIA.

Este relatório percorreu um longo caminho desde as descobertas iniciais em Agosto, concentrando-se principalmente no tráfego da web. O segundo relatório de Novembro acrescentou números sobre o uso de dispositivos móveis e tráfego de APIs, e este vai ainda mais longe em sua análise de pontos de dados.

O Instituto identificou quatro estratégias de bots diferentes e fez engenharia reversa das configurações em seus algoritmos. Em 2019, continuará a manter esses algoritmos para ficar à frente dos maus atores.

Também planeja lançar um Relatório de Segurança do Investidor. Isso tratará das medidas de segurança atuais que os câmbios individuais implementam e trabalham com os câmbios para melhorá-los.

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Fonte bitcoinist
2 Comentários
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