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US$ 400 milhões roubados da FTX – Aqui está o que sabemos até agora

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  • Três americanos identificados como os culpados por trás de uma operação de hacking de troca de SIM
  • Evidências investigativas vinculam suas atividades ao hack FTX de novembro de 2022

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) anunciou acusações contra três indivíduos implicados em um sofisticado ataque de troca de SIM. As acusações afirmam que o grupo roubou mais de US$ 400 milhões das contas de uma empresa não identificada, que se acredita serem FTX.

Os mentores por trás da operação

Ataque de novembro de 2022 à FTX

Páginas 7 e 8 do acusação expandiu o ataque em 11 e 12 de novembro de 2022. Durante o incidente, Hernandez supostamente se passou por funcionário da Victim Company-1 em uma loja de serviços móveis no Texas. Este ato facilitou o acesso não autorizado de Powell à conta AT&T da empresa. A violação permitiu-lhes acessar e transferir ilicitamente moeda virtual das carteiras criptografadas da empresa.

Hack FTX vinculado à troca de sim

Fonte: CourtListener

O ataque coincidiu com um período crítico para a FTX, que começou a perder criptoativos de suas carteiras enquanto a empresa estava à beira da falência. Elípticouma empresa de análise de blockchain, avaliou a perda em US$ 477 milhões. Este número, incomparável a quaisquer outros roubos de criptomoedas nessas datas, sugere fortemente que a FTX é a empresa referida como “Empresa Vítima-1” na acusação.

Além disso, de acordo com a Elliptic, após meses de inatividade, a FTX roubado criptoativos no valor de dezenas de milhões de dólares voltaram a ser movimentados.

Dissociação e acusações: Consequências

Sam Bankman-Fried, que enfrenta décadas de prisão depois de ser condenado de fraude no final do ano passado, distanciou-se do hack. Ele já havia especulado que poderia ter sido um trabalho interno. Este desenvolvimento dissipa essas especulações, no entanto.

Powell, Rohn e Hernandez foram acusados ​​de conspiração por fraude eletrônica e roubo de identidade.

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