Urgente: Braziliex é alvo de busca e apreensão por esquema de pirâmide.

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No dia 05/12/2019 a Polícia Civil iniciou uma busca e apreensão na sede da Braziliex, acusada de esquema de pirâmide, usando técnicas de marketing multinível era prometido retornos de até 400%, além de premiações por indicação.Também eram prometidos retornos sobre investimentos de 3 a 4% ao dia.

“Golpe em cima do golpe”.

Até o momento é estimado que o prejuízo já ultrapassa 1,5 bilhão, a investigação já chegou a identificar 500 vítimas dos criminosos, porém número pode chegar a cinco mil. Segundo a investigação, o esquema era operado por mensagens instantâneas pelo aplicativo Whatsapp e Telegram.

As operações iniciaram após uma denúncia de uma vítima que recebeu um e-mail dizendo que o valor investido só seria pago após seis meses e que durante esse período a empresa não traria nenhum retorno, pois alegava que foi vítima de uma fraude recentemente.

Segundo a PF, foi feito um “golpe em cima do golpe” aonde alguns líderes da Unick Forex, arrecadavam dinheiro das empresas alegando que valores arrecadados seriam investidos na Unick, porém o valor nunca era repassado, assim constituindo uma pirâmide dentro da pirâmide.

Resposta da Braziliex.

Em contato com o Cointelegraph a Braziliex respondeu que:

“Agentes da Delegacia de Estelionato de Curitiba estiveram na sede da Braziliex no dia de hoje, 05/12/2019, buscando informações a respeito de fraudadores e pirâmides financeiras.

Firmando o nosso compromisso com a transparência, esclarecemos que recebemos prontamente os agentes e esta ação em NADA interferiu as operações da empresa. A Braziliex atua com forte política de Compliance e ações para coibir possíveis crimes, portanto, a documentação solicitada foi prontamente disponibilizada por nossa equipe de Compliance.

Reforçamos que a Braziliex mantém fortes práticas e mecanismos para o combate à lavagem de dinheiro através de criptoativos, seguimos nosso trabalho com procedimentos de KYC, utilizando como base jurídica o direito brasileiro, europeu e orientações de organismos internacionais engajados no combate à lavagem de dinheiro.

Todas as funções de compra, venda, saques e depósitos estão funcionando normalmente na Braziliex. Qualquer dúvida, entre em contato com nossa equipe pelo Chat Online, via ticket em nosso Suporte e redes sociais”.

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Fonte cointelegraph
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