Num desenvolvimento mais recente, a unidade de crimes financeiros T3 atingiu um marco de 100 milhões de USDT congelados em Tron, visando uma ampla variedade de maus atores, desde que a unidade foi formada em setembro. Isto marca um marco significativo na sua luta contra o crime financeiro relacionado com criptomoedas.
Notavelmente, a Unidade de Crime Financeiro T3 é uma colaboração entre o blockchain Tron, o emissor de stablecoin Tether e a empresa de inteligência blockchain TRM Labs. T3, em parceria com TRM Labs, usa ferramentas blockchain para ajudar Tron e Tether a rastrear e congelar USDT vinculados a atividades ilegais. O blockchain Tron tem quase US$ 60 bilhões em USDT, tornando-o o segundo maior depois do Ethereum, que tem pouco mais de US$ 75 bilhões.
A T3 revelou em comunicado que o empreendimento analisou milhões de transações nos cinco continentes, monitorando um volume total superior a 3 bilhões de USDT.
Em entrevista com CoindeskChris Janczewski, chefe de investigações globais do TRM Labs, observou que a lavagem de dinheiro como serviço é a maior fonte de fundos congelados, onde os criminosos contratam entidades da dark web para lavar dinheiro. No entanto, outras atividades como fraudes de investimento, tráfico de drogas, financiamento do terrorismo, chantagem, hacks e crimes violentos também são alvos.
Chris Janczewski observou que o blockchain não é um bom lugar para lavagem de dinheiro porque é muito transparente. Permite-lhes verificar os relatos das vítimas e até identificar outras vítimas, algo que as finanças tradicionais não conseguem fazer.
“A capacidade da T3 FCU de trabalhar em estreita colaboração com as autoridades policiais em todo o mundo para impedir efetivamente que os cibercriminosos usem o USDT no TRON é uma prova de conceito para parcerias público-privadas”, observou Janczewski.
T3 observou que até 3 milhões de USDT congelados estavam vinculados à Coreia do Norte, que tem tentado usar projetos criptográficos para financiar seu regime. O Tesouro dos EUA encerrou uma rede de lavagem de dinheiro norte-coreana em dezembro. Chris Janczewski espera que seus esforços ajudem as vítimas a recuperar fundos e desencorajem os malfeitores de usar blockchains como o Tron para atividades ilícitas.
“Os criminosos agora têm 100 milhões de motivos para pensar duas vezes antes de usar #TRON”, compartilhou Justin Sun, fundador da blockchain TRON no X.
