UE olha para um novo regulador de lavagem de dinheiro e requisitos de relatórios criptográficos mais rígidos

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A União Europeia está procurando lançar uma nova agência designada para reprimir a lavagem de dinheiro em nível regional, com maiores requisitos de relatórios sobre transações criptográficas listadas entre seus principais objetivos.

Um relatório de 8 de julho da Reuters citando documentos vazados da UE afirma que a Comissão Europeia está propondo a formação de uma nova Autoridade Anti-Lavagem de Dinheiro (AMLA) que atuaria como a “peça central” de um sistema de supervisão também incluindo reguladores nacionais.

O relatório também afirma que os legisladores europeus estão elaborando novos requisitos para provedores de serviços de ativos virtuais (VASPs), exigindo padrões rigorosos de coleta de dados em torno das partes que fazem transferências de criptomoedas. Os dados recolhidos também seriam disponibilizados aos reguladores europeus.

O relatório observa que as transferências de ativos criptográficos não estão atualmente sob o escopo dos regulamentos da UE em torno dos serviços financeiros, declarando:

“A falta de tais regras deixa os detentores de cripto-ativos expostos à lavagem de dinheiro e ao financiamento de riscos de terrorismo, uma vez que os fluxos de dinheiro ilícito podem ser feitos por meio de transferências de cripto-ativos.”

A UE ficou sob pressão para fortalecer suas diretrizes de combate à lavagem de dinheiro depois que vários estados membros iniciaram investigações sobre o maior banco da Dinamarca, o Danske Bank, com mais de 200 bilhões de euros em transações suspeitas que fluíam através de sua pequena agência na Estônia entre 2007 e 2015.

Na ausência de uma instituição reguladora supranacional encarregada de policiar a lavagem de dinheiro, a UE historicamente teve que contar com as autoridades nacionais para fazer cumprir suas políticas.

“O branqueamento de capitais, o financiamento do terrorismo e o crime organizado continuam a ser problemas significativos que devem ser resolvidos a nível da União”, afirmam os documentos.

“Ao supervisionar diretamente e tomar decisões em relação a algumas das entidades obrigadas do setor financeiro transfronteiras de maior risco, a Autoridade contribuirá diretamente para a prevenção de incidentes de branqueamento de capitais / financiamento do terrorismo na União.”

SEC instado a reprimir também

A Europa não está sozinha na luta contra a criptografia, com a senadora Elizabeth Warren pedindo à Comissão de Valores Mobiliários que reprima os mercados de ativos digitais “altamente opacos e voláteis” no mesmo dia.

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“Embora a demanda por criptomoedas e o uso de criptomoedas tenham disparado, a falta de regulamentos de bom senso deixou os investidores comuns à mercê de manipuladores e fraudadores”, disse Warren, acrescentando:

“Essas lacunas regulatórias colocam consumidores e investidores em risco e prejudicam a segurança de nossos mercados financeiros. A SEC deve usar sua autoridade total para lidar com esses riscos, e o Congresso também deve agir para eliminar essas lacunas regulatórias. ”

A Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido (FCA) também buscou tomar medidas contra a grande troca de criptografia Binance nas últimas semanas, parecendo levar uma onda de bancos locais a pararem de processar pagamentos de e para a plataforma.

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