Turquia prende 6 em investigação sobre o desaparecimento do CEO da Thodex crypto exchange

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As autoridades turcas estão avançando com uma investigação sobre a bolsa local de criptomoedas Thodex, que interrompeu abruptamente as negociações na semana passada.

Na quinta-feira, um tribunal turco prendeu seis suspeitos enquanto aguardavam julgamento, incluindo irmãos do CEO desaparecido e funcionários seniores da empresa, informou a Reuters.

Como parte da investigação, a Interpol teria emitido um aviso vermelho para o CEO e fundador da Thodex Faruk Fatih Özer, que teria voado para a Albânia. “Quando ele é pego com o aviso vermelho, temos acordos de extradição com grande parte desses países. Se Deus quiser, ele será capturado e devolvido ”, disse o ministro do Interior, Süleyman Soylu.

As autoridades locais detiveram mais de 83 indivíduos suspeitos de estarem envolvidos no caso em meio a preocupações crescentes de que Thodex era uma farsa depois que a plataforma suspendeu os saques de dinheiro.

Alguns suspeitos indicaram que os irmãos de Özer – Güven Özer e Serap Özer – poderiam ter desempenhado papéis importantes nas operações da Thodex, observando que ambos tinham acervos criptográficos significativos, informou a agência de notícias local Anadolu Agency.

Güven Özer supostamente detém quase 22 milhões de liras turcas (US $ 2,7 milhões) em duas importantes bolsas locais de criptografia, incluindo BtcTurk e Paribu. Güven supostamente atuou como um executivo ativo na Thodex, apesar de não ter uma função oficial na empresa.

Serap Özer, a irmã do CEO desaparecido, supostamente tinha mais de 120 milhões de liras ($ 14,6 milhões) em transações criptográficas em sua conta Binance entre 2018 e 2021. Ela alegou que a conta não era dela. A Serap supostamente supervisionou as atividades financeiras da Thodex.

Conforme relatado anteriormente, o CEO da Thodex desaparecido teria saído com cerca de US $ 2 bilhões em criptografia, mas de acordo com os últimos relatórios, o ministro do Interior Soylu disse que o portfólio da empresa totalizava US $ 108 milhões.

A notícia chega no momento em que o governo turco endurece sua postura em relação à criptografia, com o banco central do país proibindo oficialmente os pagamentos criptográficos a partir de sexta-feira. Outra criptomoeda turskense, a Vebitcoin, também anunciou na semana passada que encerraria as operações em meio a prisões de funcionários e alegações de fraude.

Reportagem adicional de Erhan Kahraman.