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Tudo sobre as últimas sanções impostas pelo US OFAC a esses endereços BTC

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  • O Departamento do Tesouro dos EUA sancionou três indivíduos por suas ligações com o regime da RPDC
  • Esses indivíduos, de alguma forma, ajudaram o regime a lavar criptomoedas roubadas/ilícitas

Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciado uma sanção contra três indivíduos ligados à República Popular Democrática da Coreia (RPDC). Dois indivíduos, Wu Huihui e Cheng Hung Man, foram sancionados por sua conexão com o infame grupo de hackers – Lazarus Group.

Em relação a isso, o OFAC sancionou vários endereços de criptomoeda. A maioria deles eram Bitcoin [BTC] endereços, enquanto os outros endereços incluem Ethereum [ETH]arbitragem [ARB]e Cadeia Inteligente BNB [BSC]. O OFAC sancionou cerca de 17 endereços BTC e um endereço ETH, ARB e BSC.


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OFAC sanciona indivíduos por ajudar a RPDC a lavar criptomoedas roubadas

Notavelmente, o Lazarus Group é o mesmo grupo que realizou um ataque bem-sucedido contra a Rede Ronin, ligada à Axie Infinity. Isso custou à rede US $ 620 milhões. Huihui forneceu suporte material para o grupo de hackers, enquanto Hung Man auxiliava Huihui.

Particularmente, Huihui, localizado na China, ajudou a RPDC convertendo criptomoedas roubadas em moeda fiduciária. Embora o valor exato não tenha sido mencionado, o Tesouro afirmou que essa conversão totalizou milhões de dólares.

Além disso, todos os endereços BTC sancionados pela OFAC pertencem a Huihui. Nenhum desses endereços continha BTC; sua última atividade foi em 2021 ou 2022.

Hung Man, com sede em Hong Kong, executou pagamentos com empresas em troca de criptomoedas. O comunicado de imprensa sobre sua atividade ler,

“Cheng trabalhou com Wu e outros comerciantes de moeda virtual OTC que facilitam a conversão de moeda virtual roubada por hackers da RPDC em moeda fiduciária para uso do governo da RPDC.”

Enquanto isso, a terceira pessoa – Sim Hyon Sop – foi listada na lista de sanções por facilitar “milhões de dólares em transferências financeiras para a RPDC. ” A postagem do blog afirmava que Hyon Sop recebeu criptomoedas de indivíduos da RPDC que trabalhavam de forma fraudulenta em países estrangeiros.

Esse dinheiro seria então enviado para comerciantes de balcão como Huihui e Hung Man, a fim de transferi-los para “empresas de fachada”. Além disso, o dinheiro, em última análise, seria usado para comprar mercadorias para o governo da RPDC.

O Departamento do Tesouro dos EUA disse ainda,

“todas as propriedades e participações nas propriedades das pessoas mencionadas acima que estão nos Estados Unidos, ou na posse ou controle de pessoas dos EUA, estão bloqueadas e devem ser relatadas ao OFAC. Além disso, quaisquer entidades que sejam detidas, direta ou indiretamente, 50 por cento ou mais por uma ou mais pessoas bloqueadas também são bloqueadas.”

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