As autoridades espanholas estão creditando a Unidade de Crimes Financeiros do T3, um consórcio composto de laboratórios de Tron, Tether e TRM, por ajudar a derrubar um sindicato multinacional de crime financeiro europeu.
De acordo com a Guardia Civil da Espanha, o sindicato do crime operou em várias jurisdições européias, fornecendo serviços de lavagem de dinheiro para criptografia para empresas criminais.
T3 disse que apreendeu US $ 26,4 milhõeschamando -o de congelamento coordenado mais significativo com o qual está envolvido desde o seu lançamento no ano passado. Até agora, o grupo diz que congelou US $ 126 milhões.
“As parcerias público-privadas são particularmente eficazes em investigações de criptomoedas porque aproveitam nossos pontos fortes distintos, mas complementares”, disse Chris Janczewski, chefe de investigações da TRM Labs em um email para Coindesk.
“A aplicação da lei traz sua experiência tradicional à investigação, enquanto o setor privado é capaz de contribuir com recursos técnicos necessários para uma investigação de criptografia”, continuou ele.
As autoridades espanholas identificaram a organização por meio da vigilância policial e foram assistidas por várias medidas de investigação e provedor de serviços de ativos virtuais (VASP) conhecem os registros do seu cliente (KYC), informou o lançamento do T3.
“Temos uma equipe que pode falar ‘criptografia’ e ‘policial’, incluindo ex -policiais com extensa experiência de várias agências”, acrescentou Janczewski. “Isso nos permitiu fortalecer o trabalho policial no local de agências como Guardia Civil, para que possam conectar a atividade na cadeia com a palavra tangível”.
Em um comunicado, Paolo Ardoino, CEO da Tether, acrescentou que Tether colaborou com mais de 220 agências policiais em mais de 51 jurisdições para congelar mais de 2.400 endereços, totalizando quase 2,2 bilhões de dólares.
Um lançamento de Europol observou O fato de o sindicato do crime organizado ser “composto principalmente por cidadãos ucranianos, mas também armênios, Azerbaijanos ou cazaques”.
