Trocas de criptografia sul-coreanas seguirão Coinone na verificação de carteiras privadas

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As principais bolsas de criptografia sul-coreanas, incluindo Upbit, Bithumb e Korbit, seguirão o exemplo da Coinone ao banir as transferências para carteiras não verificadas, dizem analistas da indústria.

Ontem, a Coinone anunciou que rejeitaria depósitos de carteiras privadas não verificadas a partir de 24 de janeiro para reduzir o risco de lavagem de dinheiro. Todas as bolsas coreanas, incluindo Upbit, Bithumb, Korbit e 20 outras, devem implementar medidas semelhantes ou idênticas às da Coinone até 25 de março ou antes de 25 de março.

O analista da indústria de blockchain coreano, Jun Hyuk Ahn, disse à Cointelegraph: “As bolsas coreanas estão criando suas próprias soluções de Regras de viagem para atender aos requisitos para operar após março”.

“Todas as bolsas coreanas terão que usar algum sistema de regras de viagens até março, porque é quando o governo definiu um prazo para elas. Coinone fez isso primeiro. ”

A regra para intercâmbios também ajudará a nação do Extremo Oriente a cumprir a “regra de viagem” da Força-Tarefa de Ação Financeira (FATF).

De acordo com o serviço de conformidade contra a lavagem de dinheiro (AML) Sygna, a regra de viagens estipula que os governos nacionais devem “garantir que as bolsas domésticas compartilhem informações de identidade real com as contrapartes de transmissão ou enfrentem maior monitoramento de AML / CFT”.

Essas estipulações de conformidade para trocas são parte de uma longa série de restrições regulatórias para trocas de criptografia que começaram com a exigência de conta bancária com nome real para todos os usuários. Antes que essa regra fosse implementada em 2018, as contas de criptografia de câmbio podiam ser vinculadas a uma conta bancária de propriedade de vários indivíduos.

Em setembro de 2021, as trocas eram obrigadas a ter a verificação do Sistema de Gerenciamento de Segurança da Internet (ISMS) e um único parceiro bancário doméstico que emitia contas com nome real. Todas as bolsas que não puderam atender aos requisitos foram forçadas a remover os pares KRW da negociação ou suspender os serviços por completo.

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O país também enfrentou problemas globais de conformidade com a FATF relacionados a tokens não fungíveis (NFT). Os reguladores financeiros mudaram sua direção política em relação às NFTs até que a última declaração da Comissão de Serviços Financeiros declarou em 24 de novembro que iria explorar suas opções para regulamentar e tributar as NFTs.

Globalmente, as bolsas da Coreia do Sul são as discrepantes no cumprimento da regra. No momento, não há nenhuma outra grande troca de pontos de criptografia que exija que os usuários verifiquem suas carteiras privadas.

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