A popular empresa de negociação de criptomoedas PGI Global UK foi fechada por um tribunal superior no Reino Unido, de acordo com um Comunicado de imprensa emitido pelas autoridades do Reino Unido,
O tribunal emitiu a diretiva após o suposto envolvimento da empresa em um golpe de criptomoeda.
A PGI supostamente prometeu aos investidores 200% de retorno sobre seus investimentos
Conforme divulgado, a empresa sediada no Reino Unido havia, entre julho de 2020 e fevereiro de 2021, coletado cerca de £ 612.000, equivalente a US$ 710.000, de seus potenciais investidores. Prometeu a esses investidores que eles receberiam cerca de 200% de retorno de seus investimentos na empresa. Quando a PGI não cumpriu sua promessa, impediu que seus investidores sacassem seus fundos.
As investigações revelaram três contas operadas pela empresa usadas para coletar os fundos. Com isso, percebeu-se que a PGI supostamente havia desviado cerca de £ 200.000, pagando nada menos que £ 195.000 para contas pessoais e £ 10.000 para uma loja de departamentos de luxo.
O Tribunal alega que Ramil Ventura Palafox, o único diretor da empresa, não cooperou com as investigações sobre as alegações.
Além disso, o investigador-chefe do serviço de insolvência, Mark George, explica que as proteções de responsabilidade limitada exigem que empresas e indivíduos cumpram a Lei das Sociedades.
“Este caso destaca que, quando tivermos preocupações razoáveis sobre as práticas comerciais de uma empresa, o tribunal terá uma visão negativa de qualquer falha em cooperar com uma investigação estatutária e encerrará a empresa no interesse público”, afirmou George. .
A PGI Global UK é uma subsidiária do Praetorian Group International Trading, com sede nos EUA. O Departamento de Justiça dos EUA fechou a empresa depois de obter um mandado de apreensão do Tribunal Distrital dos EUA do Distrito Leste da Virgínia.
De acordo com um relatório pela Chainalysis, o crime baseado em criptomoeda atingiu um recorde histórico em 2021, com endereços ilícitos recebendo US$ 14 bilhões, acima dos US$ 7,8 bilhões em 2020. Em contraste, outro relatório da Intelligent CIO descobriu que os volumes ilegais de criptomoedas caíram 15% ano a ano em 2022 devido a uma diminuição na atividade cripto-criminosa.
