Um tribunal distrital dos EUA rejeitou Centro de moedaso processo contra o Tesouro dos EUA, no qual o grupo de defesa da criptografia alegou que o Tesouro ultrapassou sua autoridade legal ao sancionar Dinheiro Tornado– uma medida que alegou violar os direitos de privacidade de muitos americanos.
Conforme relatado no julgamento sumário, Coin Center argumentou que a designação de Tornado Cash pelo Office of Foreign Assets Control (OFAC) violou a Primeira Emenda, que protege o direito de associação. O Coin Center alegou que a sanção bloqueou uma ferramenta de privacidade financeira na qual eles dependiam para fazer doações a organizações e causas e não foi estritamente adaptada para atingir seus objetivos.
No entanto, o tribunal decidiu que a Primeira Emenda não foi violada pela designação de Tornado Cash pela OFAC. O tribunal afirmou ainda que, mesmo que assim fosse, a designação satisfazia o nível de escrutínio exigido.
O julgamento
Os pontos-chave da decisão são:
- O OFAC não excedeu sua autoridade estatutária sob a Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional (IEEPA) ao designar a principal ferramenta de software do Tornado Cash porque os estrangeiros (os fundadores, desenvolvedores e DAO) têm um “interesse” financeiro no aumento do uso e popularidade do Tornado Cash como um todo.
- A designação não foi arbitrária e caprichosa porque há evidências de que o Tornado Cash lavou fundos para a Coreia do Norte. A designação está alinhada com a política de sanções dos EUA, e a OFAC considerou os interesses de confiança e as perdas potenciais através do seu esquema de licenciamento.
- A designação não violou a Primeira Emenda porque não há direito de usar uma ferramenta financeira específica para doações e não obrigou a divulgação dos doadores nem impediu doações anônimas.
- O tribunal concedeu julgamento sumário para os réus do governo e negou-o para os demandantes, encerrando o caso.
O tribunal observou que os demandantes não citaram nenhuma autoridade que apoiasse a existência de um direito da Primeira Emenda de usar um determinado serviço ou tipo de moeda para fazer doações para fins de caridade ou outros. É importante ressaltar que, ao contrário dos casos anteriores de liberdade de associação citados pelos demandantes, a designação de Tornado Cash não obrigou as associações privadas a divulgar nada sobre os seus doadores ou membros.
De acordo com um Tesouro de agosto de 2022 Comunicado de imprensao Tornado Cash foi sancionado devido ao seu papel na lavagem de mais de US$ 7 bilhões em moeda virtual desde sua criação em 2019, incluindo mais de US$ 455 milhões roubados pelo Lazarus Group, um grupo de hackers patrocinado pelo Estado norte-coreano.
Diretor de comunicações do Coin Center, Neeraj Agrawal twittou em resposta à decisão: “Decepcionante. Planejamos apelar.”
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