À medida que a popularidade do bitcoin cresce, vários governos em todo o mundo prestam atenção a ele, às pessoas que investem nele e ao que fazem com a criptomoeda. Um dos casos de destaque que surgiram foi o do homem de Liverpool, Curtis Warren, conhecido como o ‘Brit Pablo Escobar’. Warren recebeu recentemente uma sentença de um tribunal do Reino Unido que banido ele de nunca usar bitcoin.
Prendendo um criminoso notório
Curtis Warren é um criminoso notório que estava no radar do Reino Unido há muito tempo. O homem de 59 anos era até o criminoso mais procurado na lista da Interpol antes de sua prisão. Warren já havia cumprido uma sentença de 12 anos na Holanda depois de ser pego com £ 125 milhões em drogas e armas. Ele então ganhou mais 4 anos de prisão depois de chutar um companheiro de prisão até a morte.
Então, novamente, em 2009, Warren foi considerado culpado de conspiração para contrabandear cannabis e recebeu outra sentença de prisão de 13 anos. Este foi o resultado de uma derrubada organizada que foi orquestrada contra Warren, que foi considerado o maior traficante de drogas do Reino Unido em um ponto. Ele até apareceu na lista de ricos do Sunday Times por trazer cerca de 15 milhões de libras por semana de suas atividades ilícitas.
Curtis Warren deve ser libertado em breve, mas o sistema judicial do Reino Unido colocou condições estritas para a sua libertação. O mais proeminente deles é a proibição de usar Bitcoin. Além de nunca poder transacionar ou investir em bitcoin, Warren também está proibido de usar o aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp.
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As condições não terminam aí. Warren terá que fornecer um aviso prévio de um dia antes de poder embarcar no carro ou na van de um amigo. Ele também precisará fornecer um aviso prévio de uma semana antes de poder viajar para o exterior para a Escócia.
Bitcoin e crimes
Esta não será a primeira vez que as atividades de bitcoin são vinculadas a criminosos. Seu uso em atividades nefastas tem sido um argumento para os legisladores contra a existência da criptomoeda, apesar de estudos mostrarem que apenas uma pequena porcentagem das transações de bitcoin estava realmente ligada a atividades criminosas.
Em julho de 2021, Claudio Oliveira, o autointitulado “Bitcoin King” foi preso por atividade criminosa envolvendo 7.000 BTC. No início de 2022, a polícia prendeu um casal de Nova York em conexão com o hack da Bitfinex em 2016 e os acusou de conspiração para lavar US$ 4,5 milhões em Bitcoin.
O Supremo Tribunal Federal da Nigéria em Lagos teve, na semana passada, ordenado o confisco de quase 2 BTC que foram apreendidos de um suspeito chamado Alkali Naziru Taminu por suspeitas de que as moedas foram obtidas por meio de atividade ilegal.
À medida que o espaço continua a evoluir, espera-se que os governos tenham mais supervisão regulatória sobre o mercado, o que inevitavelmente levará à prisão de mais maus atores no espaço.
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