A Procuradoria dos EUA para o Distrito Sul de Nova York e o FBI anunciaram três prisões relacionadas a um esquema de US$ 10 milhões envolvendo criptomoeda em 16 de novembro.
As autoridades afirmaram que Zhong Shi Gao, Naifeng Xu e Fei Jiang foram presos após participarem num esquema para roubar milhões de dólares de bancos e instituições financeiras dos EUA. Os três indivíduos supostamente converteram os fundos roubados em criptomoedas e transferiram os fundos convertidos para bolsas de criptografia estrangeiras.
As autoridades ainda não divulgaram as exchanges de criptomoedas específicas envolvidas no tratamento dos fundos roubados ou as criptomoedas específicas utilizadas no esquema.
Para implementar o esquema, os acusados supostamente transferiram fundos entre contas que controlavam e depois relataram falsamente essas transações como não autorizadas. Os bancos creditaram então o montante supostamente roubado nessas contas, duplicando assim alguns saldos.
Os três acusados também recrutaram cúmplices, especialmente cidadãos estrangeiros da China e de Taiwan que viviam temporariamente nos Estados Unidos. O esquema foi executado aproximadamente entre 2018 e 2022, visando agências bancárias na área metropolitana da cidade de Nova York e outros locais.
O Distrito Sul de Nova York disse que cada indivíduo enfrenta acusações que podem levar até 80 anos de prisão no total. Cada um também foi acusado de uma acusação de roubo de identidade agravado, que acarreta pena obrigatória de dois anos de prisão.
Onda de fiscalização
Numa tentativa de proteger a integridade do sistema financeiro, as autoridades dos EUA fizeram recentemente progressos significativos no tratamento de casos criminais de alto perfil relacionados com criptomoedas. Os promotores do Distrito Sul de Nova York condenaram notavelmente o fundador e ex-CEO da FTX Sam Bankman-Fried num julgamento criminal que terminou 2 de novembro.
Em outubro, o FBI acusou seis pessoas em um esquema multimilionário de lavagem de dinheiro criptografado. Em agosto, o Departamento de Justiça informou que Hackers Bitfinex Heather Morgan e Ilya Lichtenstein se declararam culpados de acusações de lavagem de dinheiro.
Outras ações dignas de nota dizem respeito Fundadores e executivos da SafeMoono hacker da Mango Markets, Avraham Eisenberg, e vários Associados OneCoin.
