Três bens digitais e itens de luxo presos em um esquema supostamente fraudulento envolvendo criptografia

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Uma investigação pelas autoridades belgas sobre uma organização suspeita de envolvimento em fraude de criptografia levou à prisão de três pessoas na Holanda.

O NL Times, com sede na Holanda, relata que as autoridades holandesas também apreenderam relógios de luxo, dinheiro falso, dinheiro real e ativos digitais.

O Ministério Público belga afirma que a organização criminosa tinha como alvo indivíduos em plataformas imobiliárias de alto nível. Os membros do grupo encontraram-se com esses indivíduos em cidades importantes, incluindo Amsterdã, Maastricht, Bruxelas, Paris, Barcelona e Milão.

Os suspeitos supostamente pediriam às suas vítimas potenciais para trocar grandes denominações de dinheiro, ouro ou criptomoeda por dinheiro mais uma comissão de 10% a 15%. Um promotor belga diz que o esquema provavelmente envolve dezenas de milhões de euros por ano.

“Se a vítima morde, um truque de troca é executado no qual a vítima perde seu dinheiro, ouro ou criptomoeda e é sobrecarregada com dinheiro falsificado.”

Os suspeitos agora estão enfrentando acusações de hacking, fraude de computador, roubo, lavagem de dinheiro e associação a uma organização criminosa, mas a operação continua a abordar potenciais vítimas.

“Por isso a mensagem é: nunca aceite um compromisso no exterior, não aceite um negócio acessório em dinheiro, criptomoedas ou similares. Indique que você deseja concluir as transações por meio dos canais normais, e uma comissão predeterminada de 10 a 15 por cento é boa demais para ser verdadeira e, portanto, falsa. ”

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Imagem em destaque: Shutterstock / gonin / Andy Chipus


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