Troca de criptografia em apuros KuCoin sofreu um aumento nos pedidos de retirada no último dia depois que as autoridades dos EUA apresentou acusações criminais contra a plataforma.
Dados de várias empresas de análise on-chain, incluindo DefiLlama, Nansene SpotOnChain mostraram um aumento nas retiradas em várias categorias de traders, incluindo baleias, fundos, dinheiro inteligente e formadores de mercado.
Em 26 de Março, as autoridades dos EUA alegado que a bolsa e seus fundadores operavam sem as devidas permissões legais e violavam as leis de sigilo bancário e de combate à lavagem de dinheiro (AML).
Retiradas de KuCoin
A exchange sofreu retiradas significativas de Ethereumtokens baseados em tokens durante o período do relatório.
SpotOnChain relatado retiradas totalizando aproximadamente US$ 500 milhões, abrangendo US$ 274 milhões USDT15.500 ETH (aproximadamente US$ 55 milhões), 50 milhões de tokens ONDO (aproximadamente US$ 46 milhões) e 12 milhões FET (US$ 34 milhões), entre outros.
Da mesma forma, o escopo 0x painel coloca as saídas líquidas totais da KuCoin em US$ 520 milhões durante o período do relatório.
Além disso, o detetive de blockchain LookonChain identificado duas contas de baleias que movimentaram coletivamente US$ 86 milhões de USDT para plataformas como OKX e Bybit.
Em meio às retiradas, numerosos usuários relatado atrasos, suscitando preocupações que lembram a FTX colapso.
No entanto, o CEO da CryptoQuant, Ki Young Ju, apagou essas preocupações, ditado a plataforma possui reservas adequadas para processar saques, ao mesmo tempo em que enfatiza que a KuCoin não mistura os fundos dos clientes.
Ele disse:
“Em termos de rede, KuCoin está bem. As retiradas de BTC e ETH aumentaram, impulsionadas principalmente por usuários de varejo, com um pequeno impacto na reserva geral. Eles parecem não misturar os fundos dos clientes e têm reservas suficientes para processar as retiradas dos usuários.”
Transparência DefiLlama CEX painel mostra que as carteiras da bolsa ainda detêm ativos no valor de US$ 3,68 bilhões até o momento desta publicação.
Promove conformidade
CEO da KuCoin Johnny Liu disse as batalhas jurídicas da bolsa não são únicas, mas “problemas típicos de crescimento e regulatórios enfrentados pelas indústrias emergentes”.
De acordo com ele:
“O desenvolvimento em estágio inicial muitas vezes apresenta lacunas regulatórias, mas à medida que a indústria amadurece, avançamos e adotamos a conformidade e a padronização.”
Ele destacou que a plataforma se tornou recentemente a primeira bolsa global a ser registrada na Índia, acrescentando que isso reflete o “respeito da plataforma pelas regulamentações locais e uma abordagem proativa à conformidade”.
Lyu reiterou que a bolsa continua a funcionar de forma otimizada e que os advogados da empresa estão investigando os detalhes das alegações.
