- Relatório do WSJ acusa Tether de usar documentos falsificados e empresas de fachada para ter acesso a serviços bancários
- A Tether responde ao relatório chamando-o de enganoso e impreciso
A Tether, emissora da maior stablecoin, chamou o relatório do Wall Street Journal de “totalmente impreciso e enganoso. O relatório do WSJ acusou a empresa de usar documentos falsificados e empresas de fachada para abrir contas bancárias em 2018. O relatório afirmava que a empresa havia aberto contas em nome de executivos de várias empresas. Isso foi feito para continuar a fazer parte do sistema financeiro global.
Seu portfólio é verde? Confira a Calculadora de Lucro USDT
Além disso, o relatório também afirma que o emissor de stablecoin e a principal exchange de criptomoedas – Bitfinex, tinha pelo menos nove contas bancárias para empresas de fachada na Ásia em outubro de 2018. Uma das empresas de fachada foi identificada como Crypto Capital Corp, que foi apontada como uma banco de sombra. A empresa de fachada detinha parte dos fundos da Tether, mas acabou sendo fechada pelas autoridades em 2018.
O chefe da Tether supostamente reconhece os riscos
Além disso, o relatório também citou um dos e-mails enviados por Stephen Moore – um dos proprietários das participações da Tether. O e-mail afirmava que um grande comerciante de Tether na China estava tentando contornar o “sistema bancário, fornecendo faturas de vendas e contratos falsos para cada depósito e saque”. O proprietário do Tether teria assinado alguns dos documentos falsificados, mas reconheceu que isso era muito arriscado. ele tinha mais afirmou“Eu não gostaria de discutir nenhum dos itens acima em um possível caso de fraude/lavagem de dinheiro”.
Falando sobre o relatório, Tether declarou,
“Bitfinex e Tether têm programas de conformidade de classe mundial e aderem aos requisitos legais aplicáveis de combate à lavagem de dinheiro, conheça seu cliente e financiamento de terrorismo. Bitfinex e Tether são parceiros orgulhosos da aplicação da lei global”
O emissor de stablecoin também afirmou que os “ataques injustos” do WSJ não os distrairiam de emitir a “experiência de stablecoin mais líquida e confiável”. Além disso, Paolo Ardonio – CTO da Bitfinex e Tether – também falou sobre o relatório em sua plataforma de mídia social. No Twitter, ele disse: “Amo a obsessão por Tether. Espero que o WSJ não comece a pedir aluguel ao Tether. Até agora vivíamos sem pagar aluguel em suas mentes.”
Notavelmente, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos estava investigando os executivos da Tether por fraude bancária, de acordo com um relatório de 2021 da Bloomberg. Em resposta, o emissor da stablecoin declarou o relatório de “reembalagem de reivindicações obsoletas”.
