A Unidade de Crime Financeiro T3 (T3 FCU) – uma força-tarefa conjunta formada por Amarração, TRONe Laboratórios TRM— congelou US$ 26,4 milhões em criptomoedas vinculadas a uma operação europeia de lavagem de dinheiro em grande escala, de acordo com um comunicado de 27 de janeiro compartilhado com CriptoSlate.
A operação, conduzida em parceria com a Guardia Civil espanhola, representa o marco mais significativo da força-tarefa desde a sua criação. criação em agosto de 2024.
Como US$ 26,4 milhões foram congelados
As autoridades divulgaram que a rede criminosa operava em toda a Europa, oferecendo serviços para converter dinheiro ilícito em criptografia.
O grupo permitiu que criminosos movimentassem fundos através das fronteiras, ao mesmo tempo que ocultavam as suas origens ilegais, aproveitando a natureza sem fronteiras da indústria emergente.
A investigação utilizou ferramentas avançadas de vigilância, análise de blockchain e dados Know Your Customer (KYC) de provedores de serviços de ativos virtuais (VASPs). Esses recursos permitiram aos investigadores rastrear e confirmar as atividades da rede.
Um porta-voz da Guardia Civil creditou as contribuições do T3 FCU pelo congelamento bem-sucedido dos fundos, considerando-o um passo crítico no combate ao crime financeiro organizado. O porta-voz enfatizou ainda que o caso destaca a necessidade de colaboração entre as agências de aplicação da lei e as empresas de blockchain.
Desde o seu lançamento, o T3 FCU tem congelados mais de US$ 126 milhões em bens criminosos em todo o mundo. A unidade combina a inteligência blockchain da TRM Labs com a experiência em segurança da Tether e TRON, criando uma estrutura robusta para interromper atividades de lavagem de dinheiro.
O papel do Blockchain no combate ao crime
Fundador da TRON Justin Sol observou que o caso mostra o potencial da tecnologia blockchain para impedir atividades ilícitas. Ele disse que, embora alguns criminosos explorem a velocidade e a natureza sem fronteiras do blockchain, sua transparência torna suas operações mais fáceis de detectar.
Ele acrescentou:
“Embora o crime financeiro tradicional possa se esconder nas sombras, o blockchain garante que a luz solar chegue a todos os cantos.”
Por outro lado, Paulo ArdoinoCEO da Tether, reafirmou o compromisso da empresa em proteger o sistema financeiro global. Ele afirmou que este caso ilustra o poder do blockchain para expor e desmantelar redes criminosas.
Segundo ele, o Tether apoiou mais de 220 agências de aplicação da lei em 51 jurisdições e congelou 2.400 carteiras com cerca de US$ 2,2 bilhões em USDT.
Ardoino alertou que o Tether adota uma abordagem de tolerância zero ao crime financeiro, enfatizando que aqueles que fizerem uso indevido de sua moeda estável enfrentarão consequências legais. Ele acrescentou que o caso destaca o valor da colaboração proativa para garantir a segurança dos ativos digitais.
