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Tether se compromete a congelar endereços vinculados a sanções à medida que cresce o escrutínio sobre o uso indevido do USDT

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Emissor de stablecoin Tether disse CriptoSlate que a empresa congelaria quaisquer endereços vinculados a entidades sancionadas.

Esta decisão surge em resposta a relatórios que indicam que alguns atores estatais estavam a aproveitar os tokens USDT da Tether para contornar as sanções dos EUA.

Um porta-voz da empresa disse:

“A Tether respeita a lista SDN do Office of Foreign Assets Control (OFAC) e está empenhada em trabalhar para garantir que os endereços de sanções sejam congelados imediatamente.”

Durante o ano passado, a empresa congelou endereços de forma proativa, mantendo quantidades significativas de seus ativos digitais envolvidos em atividades ilegais. Por exemplo, a empresa congelou 32 endereços detendo US$ 873.118,34 ligados a atividades ilícitas em Israel e na Ucrânia no ano passado.

CEO da Tether Paulo Ardoino disse estas ações refletem o compromisso da empresa em estabelecer padrões de segurança mais elevados na indústria emergente.

O USDT da Tether é a maior moeda estável em capitalização de mercado, com aproximadamente US$ 110 bilhões em oferta circulante.

Ignorando restrições

Apesar dos esforços de conformidade da Tether, relatórios recentes indicam a exploração persistente da stablecoin USDT por grupos terroristas e nações sancionadas para evitar restrições.

Por exemplo, Reuters relatado que a gigante petrolífera estatal da Venezuela, PDVSA, estava a alavancar a stablecoin USDT para exportações de petróleo bruto e combustíveis no meio de novas sanções dos EUA.

Secretário Adjunto do Tesouro dos EUA Adewale Adeyemo recentemente alertado Congresso à crescente adoção pela Rússia de vias alternativas de pagamento, como a stablecoin USDT da Tether, para evitar sanções econômicas.

Um relatório das Nações Unidas destacado a prevalência da lavagem de dinheiro baseada em criptomoedas, principalmente por meio de Tether ou USDT na blockchain TRON – com plataformas ilegais de jogos de azar online como principais facilitadores.

Esses desenvolvimentos levaram a senadora dos EUA, Elizabeth Warren, a advogado para medidas regulatórias robustas que abranjam autoridades anti-lavagem de dinheiro para quaisquer regulamentos propostos para stablecoins.

De acordo com o legislador, excluir os emissores de stablecoin, juntamente com outros intermediários DeFi, dos requisitos AML/CFT de qualquer legislação de stablecoin permitiria que os malfeitores lucrassem com o aumento nas atividades de negociação de criptografia que a lei proporcionaria.

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