O Departamento do Tesouro dos EUA divulgou o primeiro relatório do mundo Avaliação de risco de finanças ilícitas DeFique analisa os serviços financeiros descentralizados (DeFi) e suas vulnerabilidades a “atividades ilícitas”.
A avaliação constatou que “criminosos cibernéticos, invasores de ransomware, golpistas e hackers norte-coreanos” estão usando serviços DeFi para lavar fundos devido à “não conformidade” com os regulamentos de combate à lavagem de dinheiro (AML) e ao financiamento do terrorismo (CFT).
O subsecretário do Tesouro para Terrorismo e Inteligência Financeira, Brian E. Nelson enfatizou que abordar esses riscos é essencial para aproveitar os “benefícios potenciais dos serviços DeFi”.
O setor privado é instado a usar as descobertas para desenvolver suas próprias estratégias de mitigação de risco e aderir aos regulamentos AML/CFT. Nelson afirmou,
“O setor privado deve usar as conclusões desta avaliação para informar suas próprias estratégias de mitigação de risco e tomar medidas claras, de acordo com os regulamentos AML/CFT e obrigações de sanções, para impedir que atores ilícitos abusem dos serviços DeFi.”
O governo dos EUA também foi instado a utilizar as conclusões da avaliação de risco para lidar com os riscos financeiros ilícitos vinculados aos serviços DeFi, incluindo “reforçar a supervisão regulatória AML/CFT”, emitir “orientações” para o setor privado e “avaliar melhorias” para fechar lacunas regulatórias ABC/CFT. Além disso, o Tesouro solicitou contribuições do setor privado para informar os passos futuros.
Nenhum link para informações do setor privado foi fornecido no comunicado.
A equipe editorial da CryptoSlate está atualmente lendo o relatório de 42 páginas e relatará o conteúdo no devido tempo.
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