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- Sinaloa, um dos maiores cartéis de drogas do mundo, é um importante fornecedor de fentanil nos EUA
- A carteira sancionada facilitou transações no valor de dezenas de milhares de dólares.
Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA adicionado dez indivíduos, ligados ao comércio ilegal de estupefacientes, à sua lista de sanções em 26 de Setembro. Um desses indivíduos era dono de uma Ethereum [ETH] carteira.
A carteira Ethereum com o endereço “0x9c2”Pertence a um homem associado ao cartel de drogas mexicano de Sinaloa. A gangue mexicana é considerada um dos maiores cartéis de drogas do mundo e é um importante fornecedor de fentanil nos EUA
A carteira contém apenas 0,017 ETH (US$ 27) no momento. No entanto, facilitou transações no valor de dezenas de milhares de dólares em stablecoins, como Amarração [USDT] e Moeda em dólares americanos [USDC].
O indivíduo que possui a carteira Ethereum é um lavador de dinheiro. Segundo as autoridades, o indivíduo,
reporta diretamente a um deputado de Chapitos e opera uma organização de lavagem de dinheiro que usa moeda virtual e transferências eletrônicas, entre outros métodos, para transferir receitas das vendas ilícitas de fentanil nos Estados Unidos para líderes do Cartel de Sinaloa no México.
A maioria das transações registradas na carteira foram transferências de entrada de Base de moedas [COIN] e transferências de saída para Binância [BNB].
Os EUA A Securities and Exchange Commission (SEC) já está monitorando Base de moedas e Binância por supostamente oferecer títulos criptográficos não registrados aos clientes.
Nenhuma interação com endereços sancionados é permitida
A sanção congela quaisquer ativos detidos pela referida carteira Ethereum nos EUA. Também proíbe os americanos de fazerem transações com esta carteira.
Tecnicamente, o endereço sancionado ainda pode ser usado, mas é ilegal fazer transações. Isso significa que as exchanges de criptomoedas que se conectam ao endereço da carteira podem enfrentar consequências legais.
No ano passado, o OFAC também sancionou endereços criptográficos associados ao governo apoiado pela Coreia do Norte. Grupo Lázaro e copo criptográfico Dinheiro Tornado para hacks de criptografia e lavagem de dinheiro.
