O Departamento do Tesouro dos EUA publicou os seus comentários sobre acordos com Binância e partes relacionadas em uma declaração sobre 21 de novembro.
secretária do Tesouro Janete Yellen disse:
“A Binance fez vista grossa às suas obrigações legais na busca pelo lucro. As suas falhas intencionais permitiram que o dinheiro fluísse para terroristas, cibercriminosos e abusadores de crianças através da sua plataforma… As penalidades e monitorização históricas de hoje [agreement] … marca um marco para a indústria de moeda virtual.”
O Tesouro disse que a Binance violou a Lei de Sigilo Bancário (BSA) e aparentemente violou vários programas de sanções. Ele disse que a Binance falhou em introduzir programas para prevenir e relatar transações suspeitas de criptomoedas relacionadas a material de abuso sexual infantil, ransomware, lavagem de dinheiro, terrorismo e outras atividades criminosas.
O Tesouro nomeou especificamente o Hamas, a Jihad Islâmica Palestina, a Al Qaeda e o ISIS como os grupos terroristas que se beneficiaram da negligência de Binance.
Acrescentou que a Binance permitiu que usuários dos EUA fizessem transações com partes em áreas sancionadas, incluindo Irã, Coreia do Norte, Síria e a região da Crimeia na Ucrânia.
Os valores de liquidação do FinCEN e do DOJ estão inter-relacionados
O Tesouro e duas de suas subdivisões – o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) e a Rede de Execução de Crimes Financeiros (FinCEN) – estavam entre as várias agências dos EUA que chegaram ontem a uma resolução com a Binance.
O acordo do FinCEN impõe uma multa civil de US$ 3,4 bilhões à Binance; os termos também exigem que a Binance seja monitorada por cinco anos, se envolva em esforços de conformidade e saia dos Estados Unidos. O acordo do OFAC impõe uma multa de US$ 968 milhões e outras obrigações de conformidade, incluindo o monitoramento do FinCEN mencionado acima. O Tesouro descreveu ambos os acordos como os maiores da história para cada subdivisão.
A Binance também poderá ser obrigada a pagar US$ 150 milhões em multas adicionais se não cumprir esses requisitos de conformidade e monitoramento.
O Departamento de Justiça (DOJ) dito separadamente que a Binance pagará US$ 4,3 bilhões para resolver sua própria investigação, composta por um confisco de US$ 2,5 bilhões e uma multa criminal de US$ 1,8 bilhão. Disse que creditaria US$ 1,8 bilhão para os vários acordos do Tesouro e para outro acordo com a CFTC no valor de US$ 150 milhões.
O DOJ é responsável pelos aspectos criminais do caso Binance. Embora a própria Binance aparentemente não sofra mais processos, seu ex-CEO Changpeng Zhao enfrenta até 18 meses de prisão e será sentenciado em fevereiro de 2024.
