Com sede em Singapura Laboratórios Terraform e seu fundador, Do Kwonchegaram a um acordo com a SEC para encerrar a ação civil movida nos EUA sobre alegações de fraude de investidores em criptografia.
O desenvolvimento ocorre depois que um júri do Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York concluiu que a empresa e a Kwon responsável por fraude civil em abril.
Os detalhes do acordo não foram divulgados até o momento. O acordo provisório foi divulgado no site do tribunal. O juiz distrital dos EUA, Jed Rakoff, pediu à SEC e aos réus que apresentassem documentos comprovativos até 12 de junho.
Processo Civil
A SEC acusou Kwon e Terraform Labs de enganar os investidores sobre a estabilidade de sua stablecoin, TerraUSD, e alegar falsamente que sua tecnologia blockchain foi usada em um importante aplicativo de pagamento móvel coreano.
A suposta fraude levou ao colapso do TerraUSD e do token nativo da rede LUNA em maio de 2022, o que resultou em perdas estimadas para os investidores superiores a US$ 40 bilhões. A SEC descreveu o incidente como um enorme engano que destruiu dezenas de milhares de milhões em valor de mercado quase da noite para o dia.
A SEC havia buscado sanções financeiras significativas, incluindo a renúncia de US$ 5,3 bilhões em lucros considerados ilícitos e multas totalizando US$ 520 milhões para Terraform Labs e Kwon.
No entanto, Kwon e sua empresa argumentaram que as multas máximas permitidas eram significativamente mais baixas, de US$ 3,5 milhões para a Terraform Labs e menos de US$ 1 milhão para Kwon.
Prisão de Kwon
Kwon, que enfrenta acusações criminais relacionadas tanto nos EUA como na Coreia do Sul, negou qualquer irregularidade. Ele foi preso em Montenegro em março de 2023 depois de tentar sair do país usando documentos falsos.
Desde a sua prisão, Kwon aguarda a extradição depois de cumprir pena em Montenegro. As autoridades montenegrinas ainda para determinar se ele será enviado para os EUA ou para a Coreia do Sul.
O acordo representa um passo significativo na abordagem das consequências de um dos colapsos mais notáveis no mercado criptográfico e destaca o compromisso da SEC em responsabilizar as partes por atividades fraudulentas no espaço criptográfico.
