Taiwan está a reforçar os seus regulamentos contra o branqueamento de capitais através de alterações à sua Lei de Controlo do Branqueamento de Capitais, à medida que a ilha alinha as suas leis com os padrões internacionais estabelecidos pelo Grupo Ásia/Pacífico sobre o Branqueamento de Capitais (APG).
O foco principal do alterações é colocar os ativos virtuais e os provedores de serviços de ativos virtuais firmemente sob a supervisão do regime de combate à lavagem de dinheiro de Taiwan. A lei revista acrescenta definições claras para “ativos virtuais” e “provedores de serviços de ativos virtuais” para colmatar lacunas anteriores.
Os prestadores de serviços de ativos virtuais devem agora registar-se junto das autoridades para efeitos de combate ao branqueamento de capitais e demonstrar as suas capacidades de serviço. O não cumprimento resultará em penalidades criminais. As multas máximas para empresas ou pessoal não financeiro designado que violem os regulamentos também estão a ser aumentadas, com a possibilidade de impor sanções por violação.
Para combater a lavagem de dinheiro transfronteiriça, as alterações exigem que os passageiros que entram ou saem de Taiwan declarem quaisquer moedas estrangeiras, moedas emitidas em Hong Kong ou Macau, novos dólares de Taiwan, títulos, ouro ou outros itens acima de um determinado valor. As Alfândegas terão o poder de apreender quaisquer montantes não declarados que excedam o limite especificado.
Para encorajar o auto-policiamento, a lei revista aumenta as multas às empresas envolvidas no branqueamento de capitais, ao mesmo tempo que prevê isenções de responsabilidade caso a empresa tenha tomado medidas preventivas. As reduções de penas também são possíveis para indivíduos que entregam ganhos ilícitos e auxiliam nas investigações.
O reforço das leis anti-branqueamento de capitais de Taiwan ocorre num momento em que a ilha procura colmatar lacunas identificadas pelo APG em avaliações anteriores. Ao alargar a supervisão ao setor dos ativos digitais e ao incentivar uma melhor governação corporativa, Taiwan pretende tornar o seu sistema financeiro mais resiliente às ameaças de lavagem de dinheiro à medida que se integra ainda mais à economia global.
