A Autoridade de Conduta Financeira (FCA) do Reino Unido defendeu seu difícil ambiente regulatório para empresas de criptografia em 21 de outubro. postagem no blog
O empresário paraibano José André da Rocha Neto teve quase R$ 200 milhões bloqueados pela Justiça durante operação que investiga o crime de lavagem de dinheiro envolvendo
A advogada e influenciada Deolane Bezerra, presa na manhã desta quarta-feira (4) durante uma operação da Polícia Civil de Pernambucoprestou depoimento e negou qualquer envolvimento
A Polícia Federal de Pernambuco prendeu, na manhã da última quarta-feira (31), em Boa Viagem, na zona sul do Recife, um empresário do ramo de
A Autoridade Bancária Europeia (EBA) atualizou suas diretrizes de Regras de Viagem para incluir provedores e intermediários de serviços de criptografia, de acordo com um
Um novo relatório de ivezz.com revela que todos os anos, cerca de 2-5% do PIB global é branqueado, traduzindo-se em até 5,05 biliões de dólares
Taiwan está a reforçar os seus regulamentos contra o branqueamento de capitais através de alterações à sua Lei de Controlo do Branqueamento de Capitais, à
Figuras proeminentes como Vinnik, Bankman-Fried e Zhao enfrentaram acusações do DOJ por lavagem de dinheiro A popular exchange de criptomoedas KuCoin também recebeu acusações semelhantes
Alexander Vinnik, um cidadão russo que operava a exchange de criptomoedas BTC-e, se declarou culpado de acusações de conspiração para lavagem de dinheiro nos EUA
Os Provedores de Serviços de Criptoativos (CASP) na Europa teriam que implementar procedimentos rigorosos de Conheça Seu Cliente (KYC) para combater a lavagem de dinheiro
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