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PF deflagra nova fase da Operação Sisamnes e mira esquema de venda de sentenças no STJ
Direito
ÉTopSaber Notícias

Mais uma fase: PF faz nova operação contra rede de lavagem de propinas para compra de decisões no STJ

O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou novas diligências no âmbito da Operação Sisamnes, que apura um esquema de venda de decisões

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13/05/2025 Nenhum comentário
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Analise
ÉTopSaber Notícias

Grupo de metas dos EUA em Recrutamento na Rede de Lavagem de Criptografia de US $ 4 bilhões

A Rede de Execução de Crimes Financeiros do Tesouro dos EUA (FINCEN) propôs proibir o Huione Group do Camboja de acessar o sistema financeiro americano,

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02/05/2025 Nenhum comentário
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Notícias
ÉTopSaber Notícias

Dentro da Ferramenta de lavagem de criptografia favorita da Coréia do Norte: Thorchain

John-Paul Thorbjornsen, um ex-piloto da Força Aérea Australiana que virou empresário criptográfico, passou as últimas semanas promovendo sua nova carteira de criptografia, “Vultisig”. Construído em

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07/04/2025 Nenhum comentário
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Notícias
ÉTopSaber Notícias

Crypto Exchange OKX multou US $ 1,2 milhão por Malta por violar regras de lavagem de dinheiro

A Okx’s Europe Company – também conhecida como Okcoin Europe, uma subsidiária da Crypto Exchange OKX – foi multada em 1,05 milhão de euros (US

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04/04/2025 Nenhum comentário

Trump Perdoa Fundadores da BitMEX Condenados por Lavagem de Dinheiro

O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, concedeu perdões completos aos três cofundadores da exchange de criptomoedas BitMEX em 27 de março. A decisão limpa

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28/03/2025 Nenhum comentário
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Notícias
ÉTopSaber Notícias

A indústria de criptografia é ‘cozida’ quando se trata de lidar com hacks, lavagem de dinheiro – Zachxbt

Blockchain Investigator Zachxbt levantou preocupações sobre a capacidade da indústria criptográfica de lidar Bybit Hack. Ele argumentou que vulnerabilidades persistentes e respostas inadequadas dos principais

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18/03/2025 Nenhum comentário
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DeFi
ÉTopSaber Notícias

Okx suspende o agregador da Web3 em meio à sonda em links de lavagem de hackers de bybit de US $ 100 milhões

OKX suspendeu temporariamente seu agregador de troca descentralizado Web3 (DEX) após discussões com reguladores europeus. A troca anunciado Esta decisão em 17 de março, afirmando

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17/03/2025 Nenhum comentário
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Altcoin
ÉTopSaber Notícias

OKX em Clear? A troca nega a ‘lavagem’ roubada de bybit hack

Okx negou reivindicações de ajudar hackers de bybit na lavagem de fundos. Projeções de ETH mistas entre baleias e comerciantes de opções. A liderança da

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12/03/2025 Nenhum comentário
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Hack
ÉTopSaber Notícias

OKX nega as alegações de investigação regulatória e papel na lavagem de fundos roubados

Okx tem Reclamações negadas que os reguladores europeus estão examinando seu serviço Web3 para supostamente permitir Bybit Hackers para lavar US $ 100 milhões em

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11/03/2025 Nenhum comentário
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Notícias
ÉTopSaber Notícias

Santion Russian Crypto Exchange Garantex apreendido, operadores acusados ​​de lavagem de dinheiro

A Garantex, uma troca de criptografia russa popular entre as gangues Ransomware e os mercados de Darknet, foi retirada em uma operação internacional de aplicação

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07/03/2025 Nenhum comentário
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