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Crise na CBF: STF e TJ-RJ investigam possível falsificação de assinatura em acordo que garantiu presidência de Ednaldo Rodrigues
Direito
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Crise na CBF: STF e TJ-RJ investigam possível falsificação de assinatura em acordo que garantiu presidência de Ednaldo Rodrigues

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) vive mais um capítulo de instabilidade após surgirem suspeitas de que a assinatura do ex-dirigente Coronel Nunes em um acordo judicial pode ter

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12/05/2025 Nenhum comentário
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Notícias
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As autoridades francesas investigam novamente as atividades de lavagem de dinheiro e não licenciadas

De acordo com um notícias flash Da Reuters, as autoridades da França abriram uma investigação sobre alegações envolvendo Binance. As autoridades estão revisando a lavagem

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28/01/2025 Nenhum comentário
STF e CNJ investigam juiz citado em inquérito do golpe
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STF e CNJ investigam juiz citado em inquérito do golpe

O Supremo Tribunal Federal (STF) e o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) investigam a conduta do juiz federal Sandro Nunes Vieira, citado no relatório da Polícia

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28/11/2024 Nenhum comentário
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Polícia Federal e CVM investigam fraude de R$ 451 milhões em sistema previdenciário de funcionários públicos

A Polícia Federal (PF), com apoio da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), iniciada nesta terça-feira (14) a operação Minuano, para desarticular uma organização criminosa responsável

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14/11/2023 Nenhum comentário
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Internacional
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Autoridades dos EUA investigam coquetel molotov jogado na Embaixada de Cuba em Washington

Uma investigação está em andamento depois que pelo menos um coquetel molotov foi lançado na Embaixada de Cuba em Washington, nos Estados Unidosna noite do

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26/09/2023 Nenhum comentário
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Promotores da Coreia do Sul investigam contas criptográficas de legislador

Os promotores sul-coreanos estão investigando as exchanges de criptomoedas UpBit e Bithumb como parte das investigações sobre as transações do legislador Kim Nam-kuk. Mídia local

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15/05/2023 Nenhum comentário
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SEC e DOJ investigam o Banco do Vale do Silício: WSJ

Dois reguladores dos EUA iniciaram uma investigação inicial sobre o falido Silicon Valley Bank (SVB), de acordo com um relatório do Wall Street Journal em

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14/03/2023 Nenhum comentário
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Hack
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EUA investigam US$ 372 milhões roubados em exploração FTX após falência

Horas depois da extinta exchange cripto FTX e fundo de hedge Pesquisa Alameda entrou com pedido de falência em 11 de novembro, grandes quantias de

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27/12/2022 Nenhum comentário
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Promotores dos EUA investigam Binance por conformidade com AML desde dezembro de 2020 – Reuters

Os promotores dos EUA estão investigando a conformidade, as operações e as comunicações internas contra lavagem de dinheiro da Binance desde dezembro de 2020, Reuters

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01/09/2022 Nenhum comentário
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EUA e Brasil investigam ligação de PCC com crimes ambientais, diz subsecretário

Em viagem oficial ao Brasil, o subsecretário para Terrorismo e Inteligência Financeira do Tesouro dos EUA, Brian Nelson, disse ter conversado com autoridades do governo

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18/08/2022 Nenhum comentário
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