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Notícias
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O ex -CEO da SafeMoon, Braden Karony, condenado por todas as acusações em um esquema de fraude de criptografia de US $ 200 milhões

Um júri federal condenado pelo ex – Safemoon Braden John Karony por todas as acusações em um esquema de fraude criptográfica que abriu milhões de

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23/05/2025 Nenhum comentário
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Notícias
ÉTopSaber Notícias

A SEC cobra os executivos da empresa de ativos tokenizados com fraude criptográfica de US $ 100 milhões

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) acusado A startup de criptomoeda Unicoin e seus principais executivos de orquestrar um enorme esquema de fraude.

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21/05/2025 Nenhum comentário
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A SEC cobra Unicoin, os principais executivos com US $ 100 milhões de ‘fraude de valores mobiliários’

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA processou a empresa de criptografia Unicoin e três executivos na noite de terça -feira por acusações de fraude,

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20/05/2025 Nenhum comentário
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Bitcoin
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O novo Watchdog interino da SEC, Katherine Reilly, para direcionar a fraude criptográfica como prioridade máxima

Katherine Reilly assumiu o papel de Inspetor Geral Interino na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) Em 20 de maio, Deborah Jeffrey, que se

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20/05/2025 Nenhum comentário
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Notícias
ÉTopSaber Notícias

Condenado a 14 Meses por Hack da Conta X da SEC e Notícia Falsa sobre ETF de Bitcoin

Eric Council Jr. foi condenado a 14 meses de prisão por seu papel no hack de 9 de janeiro de 2024 da conta oficial da

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17/05/2025 Nenhum comentário
Advogado é indiciado por fraude com procurações de pessoas mortas e desaparece após operação policial
Direito
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Advogado é indiciado por fraude com procurações de pessoas mortas e desaparece após operação policial

A Polícia Civil indiciou o advogado Daniel Nardon por suspeita de fraudes em série envolvendo clientes e ações judiciais. Ele é acusado de ficar com

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15/05/2025 Nenhum comentário
Governo Lula tem prazo de 48h estipulado pela Justiça Federal para prestar explicações sobre fraude do INSS
Direito
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Governo Lula tem prazo de 48h estipulado pela Justiça Federal para prestar explicações sobre fraude do INSS

O juiz federal Waldemar Claudio De Carvalho concedeu ao governo federal e ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) um prazo de 48 horas para

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08/05/2025 Nenhum comentário
Gilmar Mendes manda apurar suspeita de fraude em acordo que manteve Ednaldo na presidência da CBF
Direito
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Gilmar Mendes manda apurar suspeita de fraude em acordo que manteve Ednaldo na presidência da CBF

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou na noite de ontem (7) que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ)

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08/05/2025 Nenhum comentário
STJ mantém corretora como responsável solidária por fraude em leilão judicial
Direito
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STJ mantém corretora como responsável solidária por fraude em leilão judicial

A 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a condenação solidária de uma corretora de imóveis e de uma empresa leiloeira por fraude em

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02/05/2025 Nenhum comentário
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ÉTopSaber Notícias

Semler Scientific concorda em pagar o Departamento de Justiça de US $ 30 milhões para liquidar a investigação de fraude

A empresa de tecnologia da saúde, Semler Scientific, chegou a um acordo tentativo de acordo com o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ), divulgando em

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15/04/2025 Nenhum comentário
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