Taiwan está a reforçar os seus regulamentos contra o branqueamento de capitais através de alterações à sua Lei de Controlo do Branqueamento de Capitais, à
NÓS PARA VENDA: É a mais recente inovação da indústria blockchain – não em tecnologia, mas em como arrecadar dinheiro dos investidores. “Vendas de nós“envolvem
Figuras proeminentes como Vinnik, Bankman-Fried e Zhao enfrentaram acusações do DOJ por lavagem de dinheiro A popular exchange de criptomoedas KuCoin também recebeu acusações semelhantes
Alexander Vinnik, um cidadão russo que operava a exchange de criptomoedas BTC-e, se declarou culpado de acusações de conspiração para lavagem de dinheiro nos EUA
O FBI aconselhou os cidadãos dos EUA a não usarem serviços de criptografia não registrados para transmitir ativos em 25 de abril. O alerta da
Os Provedores de Serviços de Criptoativos (CASP) na Europa teriam que implementar procedimentos rigorosos de Conheça Seu Cliente (KYC) para combater a lavagem de dinheiro
Autoridades internacionais colaboraram para fechar a Samourai Wallet e prendeu seus dois fundadores em 24 de abril, depois que o Departamento de Justiça dos EUA
A seguir está uma postagem convidada de Brendan Cochrane, Sócio da YK Law LLP. As ferramentas de Inteligência Artificial podem revolucionar os esforços contra a
Senador dos EUA Elizabeth Warren disse que qualquer nova regulamentação de criptografia, incluindo a recém-proposta marco regulatório para a stablecoin mercado, deve incluir o conjunto
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