Suposto misturador Bitcoin de $ 366 milhões quebrado após análise de 10 anos de dados de blockchain

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As autoridades americanas prenderam o suposto autor intelectual de um serviço multimilionário de mixagem BTC baseado em darknet, o Bitcoin Fog, após analisar 10 anos de dados de blockchain.

As autoridades emitiram um alerta assustador para outros usuários de serviços de blockchain ilegais: qualquer coisa que você fizer hoje pode voltar a assombrá-lo, pois “esta atividade está neste livro-razão para sempre” e uma tecnologia de análise cada vez mais sofisticada pode rastrear crimes cometidos anos antes.

Por aproximadamente uma década, o Bitcoin Fog permitiu que os usuários ocultassem a origem e o destino dos ativos criptográficos de seus usuários. No entanto, a Receita Federal está cobrando do cidadão russo-sueco Roman Sterlingov a lavagem de mais de 1,2 milhão de Bitcoins no valor de US $ 336 milhões enquanto trabalhava como administrador do site.

Sterlingov foi preso em 27 de abril em Los Angeles, com o IRS estimando que ele recebeu comissões entre 2% e 2,5% para serviços de mixagem no momento de cada transação – valendo cerca de US $ 8 milhões na época, mas exponencialmente mais hoje.

As autoridades estimam que pelo menos 23% do Bitcoin que fluía pelo serviço de mistura foi transferido para mercados de narcóticos baseados em darknet, como o Silk Road.

A prisão de Sterlingov foi produto de autoridades que desaprovaram meticulosamente a rede de transações BTC associadas ao serviço de mixagem desde 2011, usando o blockchain Bitcoin para identificar o operador do site.

Sterlingov fundou o site no final de 2011 sob um pseudônimo japonês que significa “Feliz Ano Novo”, espalhando Bitcoin Fog para eliminar qualquer chance de autoridades “encontrarem seus pagamentos e tornando impossível provar qualquer conexão entre um depósito e um saque em nosso serviço. ”

Em 2019, agentes disfarçados do IRS envolveram Sterlingov por meio da plataforma, alegando que desejavam lavar os lucros das vendas de ecstasy. As transações foram processadas sem resposta.

A polícia foi capaz de identificar que Sterlingov pagou as despesas de hospedagem do servidor do Bitcoin Fog usando a agora extinta moeda digital Liberty Reserve, permitindo-lhes rastrear quando ele comprou o Liberty Reserve usando Bitcoin transferido da criptomoeda pioneira em colapso, Mt Gox.

A partir daí, o IRS foi capaz de identificar o endereço residencial e o número de telefone que Sterlingov registrou em sua conta e, eventualmente, uma conta do Google Drive contendo instruções descrevendo as etapas que ele seguiu para comprar suas moedas do Liberty Reserve.

“Este é mais um exemplo de como os investigadores com as ferramentas certas podem alavancar a transparência da criptomoeda para seguir o fluxo de fundos ilícitos”, disse Jonathan Levin, cofundador da empresa forense de blockchain, Chainalysis.

A cientista da computação Sarah Meiklejohn afirmou:

“Com a análise do blockchain, o que dizemos repetidamente é que toda essa atividade está neste livro-razão para sempre, e se você fez algo ruim há 10 anos, pode ser pego e preso por isso hoje.”

Apesar da detenção de Sterlingov, o Bitcoin Fog permanece online, embora não esteja claro quem opera o site.