O procurador dos Estados Unidos anunciado que o Departamento de Justiça apreendeu US$ 3,36 bilhões em Bitcoin em conexão com a fraude do Silk Road de 2012.
Um comunicado de imprensa emitido em 7 de novembro afirmou que “mais de 50.676 Bitcoins escondidos em dispositivos na casa do réu JAMES ZHONG” foram levados sob custódia após a condenação de Zhong no julgamento em 4 de novembro. história do Departamento de Justiça dos EUA, mas a apreensão financeira mais significativa do DOJ de todos os tempos.
A notícia vem junto com a revelação de que Zhong se declarou culpado de acusações de fraude em 4 de novembro “de cometer fraude eletrônica em setembro de 2012, quando obteve ilegalmente mais de 50.000 Bitcoins do mercado de internet da dark web Silk Road”.
O procurador dos EUA Damian Williams disse:
“James Zhong cometeu fraude eletrônica há mais de uma década, quando roubou aproximadamente 50.000 Bitcoins do Silk Road. Por quase dez anos, o paradeiro desse enorme pedaço de Bitcoin desaparecido se transformou em um mistério de mais de US$ 3,3 bilhões. Graças ao rastreamento de criptomoedas de última geração e ao bom e antiquado trabalho policial, a polícia localizou e recuperou esse impressionante acervo de produtos do crime.”
Williams confirmou que parte do Bitcoin estava escondido em uma “placa de circuito no fundo de uma lata de pipoca”, de acordo com o comunicado indicando que Zhong havia escondido a criptomoeda dessa maneira.
O governo dos EUA tipicamente vende criptomoedas apreendidas em lotes, o que significa que mais de 50.000 BTC podem chegar ao mercado nas próximas semanas e meses. Não se sabe se o último cache do Bitcoin será leiloado, mas é uma prática comum no sistema legal dos EUA fazê-lo.
O caso contra Zhong afirmou que ele criou várias contas no mercado Silk Road antes de “desencadear mais de 140 transações em rápida sucessão para enganar o sistema de processamento de retirada do Silk Road para liberar aproximadamente 50.000 Bitcoin”.
Mais tarde, Zhong recebeu a mesma quantia em Bitcoin Cash após o hard fork do Bitcoin em 2017, que ele também converteu em Bitcoin.
Após a confissão de culpa de Zhong em 4 de novembro, o juiz “entrou em uma Ordem Preliminar de Consentimento de Confisco quanto a Propriedade Específica e Ativos Substitutos/Julgamento em Dinheiro perdendo o interesse de ZHONG no” Bitcoin junto com outros ativos.
Os agentes do IRS recuperaram mais de 50.000 Bitcoin em novembro de 2021 da casa de Zhong na Geórgia. Zhong também entregou Bitcoin adicional até junho deste ano. O Bitcoin inicial foi recuperado de um cofre subterrâneo e um computador de placa única dentro de uma lata de pipoca.
Zhong pode pegar até 20 anos de prisão pelo crime.
