Em um tribunal recente arquivamentoos promotores elogiaram Nishad Singh, ex-executivo da FTX, por sua importante ajuda na investigação do colapso da bolsa de criptomoedas. Eles notaram o seu genuíno remorso e vontade de cooperar com as autoridades. Embora ele tenha se declarado culpado de várias acusações, ele ainda poderá enfrentar pena de prisão, com sua audiência de sentença marcada para 30 de outubro.
Principais contribuições para a investigação
A ajuda de Singh foi crucial para revelar como a FTX fez mau uso dos fundos dos clientes. Ele é a única testemunha que esclareceu as transações de Sam Bankman-Fried que envolveram dinheiro roubado. Singh também descobriu um grande esquema de financiamento de campanha envolvendo Bankman-Fried e Ryan Salame, juntamente com detalhes sobre manipulação financeira na FTX que poderiam ter permanecido ocultos sem a sua contribuição.
Nishad Singh no depoimento
Singh se declarou culpado de seis acusações criminais em fevereiro de 2023, incluindo fraude e conspiração, e aguarda sentença no final deste mês. Sua equipe de defesa pediu ao tribunal que considerasse sua cooperação e papel limitado na FTX ao decidir sua sentença, chamando-o de “indivíduo incomumente altruísta” motivado a ajudar na investigação.
Singh está aguardando sua sentença ao lado do ex-CTO da FTX, Gary Wang. Em casos relacionados, Sam Bankman-Fried recebeu uma pena de prisão de 25 anos em Março por fraude, enquanto Caroline Ellison, ex-CEO da Alameda Research, pegou dois anos no mês passado. Ryan Salame, CEO da FTX Digital Markets, cumpre pena de 7,5 anos por transmissão de dinheiro e fraude eleitoral.
Todos os olhos estão voltados para este caso agora, pois este será o exemplo perfeito para todos os futuros casos de fraude.
