Em uma crítica contundente durante um Audiência no Senado em 9 de Abril, o senador Tim Scott acusou a actual administração dos EUA de fazer dos activos digitais o “bode expiatório” nos esforços para combater o financiamento do terrorismo, ignorando fontes mais significativas e mais tradicionais desse financiamento, particularmente aquelas que beneficiam o Irão.
Dirigindo-se ao vice-secretário do Tesouro, Adewale Adeyemo, Scott expressou preocupações sobre os pedidos exclusivos do Tesouro de autoridade ampliada sobre criptomoedas ao Comitê de Assuntos Bancários, Habitacionais e Urbanos do Senado.
Ele argumentou que este enfoque estreito marginaliza fontes significativas de financiamento do terrorismo, incluindo os 35 mil milhões de dólares do Irão em exportações de petróleo e mais 16 mil milhões de dólares em ajuda aos reféns dos EUA e isenções de electricidade, que, segundo Scott, facilitam o uso indevido de fundos pelo governo iraniano.
De acordo com Scott, o foco na criptografia deixa de lado o “elefante na sala”, já que o escopo da conversa sobre financiamento ilícito é “muito maior do que os ativos digitais”.
É necessária supervisão rigorosa
Em resposta, o secretário adjunto do Tesouro, Adeyemo, defendeu o foco nos ativos digitais, afirmando que a atual falta de autoridade do Tesouro torna um desafio restringir as transações criptográficas de forma eficaz em comparação com as transferências financeiras tradicionais.
Adeyemo enfatizou a desafios distintos colocados pela criptografiaincluindo o uso de stablecoin pela Rússia para evitar sanções e a dependência da Coreia do Norte de misturadores para ocultar transações financeiras.
Adeyemo delineou o pedido do Tesouro de poderes adicionais sobre criptografia, uma proposta feita em novembro que visa introduzir sanções secundárias contra fornecedores estrangeiros de criptografia, reforçar as regulamentações existentes e abordar os riscos representados por plataformas internacionais de criptografia.
Adeyemo também abordou as preocupações de Scott sobre o abuso de financiamento humanitário e disse que os EUA pretendem continuar comprometidos com a ajuda humanitária, apesar do conhecido abuso de financiamento por parte do Irão.
No dele observações preparadas, Adeyemo explicou como o Tesouro deseja autoridade adicional sobre a criptografia. O pedido formal do Tesouro, que remonta a novembro, concentra-se em três pontos – introduzir uma ferramenta de sanções secundárias destinada a fornecedores estrangeiros de criptografia, reforçar a autoridade existente sobre criptografia e direcionar o risco jurisdicional de plataformas criptográficas baseadas internacionalmente.
Outras observações
O apelo a uma maior supervisão dos activos digitais também contou com o apoio de outros senadores, que acreditam que o sector precisa de regulamentações mais rigorosas.
O presidente do comitê, Sherrod Brown, enfatizou a importância das plataformas criptográficas aderirem aos mesmos padrões regulatórios que as instituições financeiras tradicionais, particularmente no combate ao financiamento do terrorismo.
O senador Bob Menendez levantou preocupações sobre a facilidade de conversão dos rendimentos do petróleo em criptografia, ao que Adeyemo reiterou a necessidade de uma autoridade mais abrangente sobre o setor.
O senador Bob Menendez levantou preocupações de que o Irã pudesse converter os rendimentos das vendas de petróleo em criptografia. Adeyemo reiterou a necessidade de uma autoridade mais abrangente sobre o sector em resposta.
A senadora Elizabeth Warren também contribuiu, destacando o papel do Irã como validador de blockchain e seu potencial para ganhar milhões em taxas de transação, inclusive de transações nos EUA. Warren pediu a extensão dos regulamentos das instituições financeiras aos validadores de blockchain para evitar abusos.
