Segurança do Estado da Ucrânia fecha trocas ilegais de criptografia

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O Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU) fechou várias trocas de criptografia supostamente envolvidas em transações financeiras ilegais desde o início de 2021.

De acordo com um comunicado da SBU na quarta-feira, a rede de “trocas clandestinas de criptomoedas” foi sediada na capital do país, Kiev, e coletivamente processou um faturamento mensal de US $ 1,1 milhão em fundos vinculados a atividades criminosas.

O anúncio da SBU afirmava que as trocas ilegais de criptografia forneciam serviços de transações anônimas, o que as tornava um risco de lavagem de dinheiro. De fato, o serviço de segurança do Estado da Ucrânia declarou que alguns indivíduos canalizaram fundos por meio dessas plataformas para organizar protestos em todo o país.

De acordo com a SBU, esses fundos ilegais vieram de carteiras eletrônicas vinculadas a processadores de pagamentos russos proibidos, como Qiwi, WebMoney e Yandex.

O serviço de segurança estatal da Ucrânia também teria recuperado computadores contendo evidências de atividades ilegais suspeitas e documentos de incorporação alegadamente falsos para as empresas durante ataques às plataformas de troca de criptografia.

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A notícia do fechamento vem na esteira de um ataque semelhante contra um depósito suspeito de desviar eletricidade para a mina de criptomoedas usando consoles PlayStation 4. No entanto, uma investigação da Delo, uma publicação comercial local, revelou que a instalação estava sendo usada para gerar moeda no jogo e não para criar criptografia.

Enquanto isso, conforme relatado anteriormente pela Cointelegraph, o parlamento da Ucrânia está considerando um novo projeto de lei para legalizar os pagamentos criptográficos no país. No entanto, a ação legislativa não mudará o status quo do Bitcoin (BTC) e das criptomoedas que não são classificadas como curso legal na Ucrânia.

O banco central do país também está trabalhando em um projeto nacional de moeda digital. O Banco Nacional da Ucrânia recebeu autorização oficial para emitir uma moeda digital do banco central (CBDC) em julho. O Ministério da Transformação Digital fez parceria com a Stellar Development Foundation em uma estratégia conjunta para ativos digitais e CBDCs.

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