SEC reivindica a primeira ação de execução em um caso de fraude de $ 30 milhões envolvendo o projeto DeFi

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Uma empresa sediada nas Ilhas Cayman e dois indivíduos podem ser os primeiros sujeitos em finanças descentralizadas, ou DeFi, a enfrentar uma ação de fiscalização da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos.

De acordo com um anúncio de sexta-feira, a Securities and Exchange Commission, ou SEC, disse que este é o primeiro caso envolvendo títulos usando a tecnologia DeFi que resultou em uma ação de fiscalização. A agência disse que cobrou da empresa Blockchain Credit Partners, bem como dos residentes da Flórida Gregory Keough e Derek Acree, alegando que eles estavam envolvidos na oferta e venda de mais de US $ 30 milhões em títulos não registrados de fevereiro de 2020 a fevereiro de 2021.

DeFi Money Market, de acordo com o white paper do projeto, era “um protocolo sem permissão e totalmente descentralizado para ganhar juros em qualquer ativo digital da Ethereum apoiado por ativos do mundo real representados na cadeia”. O bilionário Tim Draper também apoiou o projeto.

A SEC alegou que Keough e Acree deturparam como a empresa estava operando para os investidores e não revelaram que seria improvável que pagasse juros e lucros com a oferta e venda de mTokens, bem como tokens de governança DMG da DeFi Money Market. Em vez de comprar empréstimos para automóveis, como afirma o projeto, a SEC alegou que o par usou fundos pessoais, bem como fundos de Blockchain Credit Partners, para fazer pagamentos de juros para resgates da mToken.

No entanto, o projeto DeFi fechou as portas em fevereiro, dizendo na época que era o “resultado de investigações regulatórias”. O anúncio levou a uma grande queda no preço do DMG, tornando mais improvável que os investidores pudessem resgatar seus tokens.

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“As leis federais de valores mobiliários se aplicam com a mesma força a fraudes antigas envolvidas na mais recente tecnologia de hoje”, disse Daniel Michael, chefe da Unidade de Instrumentos Financeiros Complexos da Divisão de Execução da SEC. “A rotulagem da oferta como descentralizada e os títulos como tokens de governança não nos impediu de garantir que o DeFi Money Market fosse encerrado imediatamente e que os investidores fossem pagos de volta.”

A SEC disse que Keough e Acree concordaram com uma ordem de cessar e desistir com relação às ofertas de tokens de sua empresa, que incluíam mais de $ 12,8 milhões em restituição, bem como $ 125.000 em multas cada. A dupla financiou contratos inteligentes do DeFi Money Market para permitir que os detentores de tokens recebam os fundos devidos.

No momento da publicação, o token de governança DMG tinha uma capitalização de mercado de mais de US $ 2,3 milhões, de acordo com dados da CoinMarketCap.

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