SEC cobra 5 por promover ilegalmente US $ 2 bilhões Bitconnect Ponzi

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Três anos e alguns memes inesquecíveis depois, a Securities and Exchange Commission anunciou que 5 indivíduos enfrentarão acusações relacionadas à promoção do esquema Ponzi do Bitconnect.

“A queixa da SEC alega que esses promotores ofereceram e venderam os valores mobiliários sem registrar a oferta de valores mobiliários com a Comissão, e sem serem registrados como corretores-negociantes com a Comissão, conforme exigido pelas leis federais de valores mobiliários”, diz o comunicado.

Os promotores, incluindo Trevon Brown, Craig Grant, Ryan Maasen e Michael Noble teriam “anunciado os méritos de investir no programa de empréstimos da BitConnect para investidores em potencial, incluindo a criação de vídeos de” testemunho “e sua publicação no YouTube, às vezes múltiplos vezes por dia.” Em troca de seus esforços promocionais, os influenciadores e representantes foram pagos com base em comissões.

O lançamento também nomeou Joshua Jeppesen como “um elo de ligação entre o BitConnect e os promotores”.

Pouco depois do lançamento, Trevon Brown (mais conhecido como Trevon James) postou um tweet no qual não negava as acusações e disse que a comunidade se “reuniria” em torno dele.

“Buscaremos responsabilizar aqueles que lucram ilegalmente capitalizando o interesse do público em ativos digitais”, disse Lara Shalov Mehraban, Diretora Regional Associada do Escritório Regional de Nova York da SEC no comunicado.

A empresa, que entrou em colapso em 2018, foi amplamente acusada de ser um esquema ponzi por vários analistas e observadores, incluindo o co-fundador da Ethereum, Vitalik Buterin. No ano passado, um australiano foi acusado de ligação com a fraude da empresa. Muitos estarão familiarizados com o projeto devido a uma apresentação já lendária do investidor Carlos Matos:

Vários advogados especializados em criptografia acessaram o Twitter para especular sobre as ramificações de longo prazo desse caso. Gabriel Shapiro observou que, embora a SEC tenha como alvo uma fraude conhecida no Bitconnect, isso pode acabar sendo um “modelo” para ação contra outros DAOs.