A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) tem apresentou queixa contra a NovaTech Ltd., seus fundadores e várias pessoas que promoveram a empresa por orquestrar um esquema fraudulento que vitimou mais de 200.000 investidores em todo o mundo.
A reclamação do regulador alega que a NovaTech — fundada por Cynthia Petion e Eddy Petion — se passou por uma empresa legítima de marketing multinível e arrecadou mais de US$ 650 milhões em um esquema de pirâmide que tinha como alvo principal a comunidade haitiana-americana, entre outros.
As acusações apresentadas no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul da Flórida incluem violações das disposições antifraude e de registro das leis federais de valores mobiliários.
Cobranças da SEC
De acordo com a reclamação da SEC, a NovaTech operou de 2019 a 2023, prometendo aos investidores que seus fundos seriam investidos nos mercados de criptomoedas e câmbio.
Os Petions garantiram aos investidores que eles veriam lucros desde o início, com Cynthia Petion afirmando:
“Neste programa, você tem lucro desde o primeiro dia, porque novamente você tem acesso a esse capital.”
No entanto, a SEC alegou que, em vez de investir a maior parte dos fundos, os Petions os usaram para pagar investidores e promotores existentes, enquanto desviavam milhões para seu uso pessoal.
A reclamação também destacou que, quando a NovaTech finalmente entrou em colapso, a maioria dos investidores não conseguiu sacar seus investimentos, resultando em perdas financeiras significativas.
Promotores implicados
A SEC também encarregou vários dos principais promotores da NovaTech, incluindo Martin Zizi, Dapilinu Dunbar, James Corbett, Corrie Sampson, John Garofano e Marsha Hadley, de recrutar novos investidores.
Apesar de tomarem conhecimento das ações regulatórias tomadas contra a NovaTech pelas autoridades dos EUA e do Canadá, esses promotores continuaram a recrutar investidores e minimizaram a importância desses sinais de alerta.
De acordo com a SEC:
“A NovaTech e as Petições causaram perdas incalculáveis a dezenas de milhares de vítimas ao redor do mundo. Como alegamos, esquemas de MLM desse tamanho exigem que promotores os alimentem, e a ação de hoje demonstra que responsabilizaremos não apenas os principais arquitetos desses esquemas massivos, mas também os promotores que espalham suas fraudes solicitando vítimas ilegalmente.”
A SEC busca medidas cautelares permanentes, devolução de ganhos ilícitos e penalidades civis contra todos os réus.
Um dos promotores, Zizi, concordou em resolver parcialmente as acusações, consentindo com uma multa civil de US$ 100.000 e liminares permanentes, com penalidades monetárias adicionais a serem determinadas posteriormente.
