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SEC acusa 8 pessoas ligadas ao esquema CoinDeal

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A Securities and Exchange Commission dos EUA apresentou acusações contra oito indivíduos envolvidos em um esquema de criptografia chamado CoinDeal, de acordo com um 4 de janeiro Comunicado de imprensa.

A SEC disse em sua reclamação que o fundador da CoinDeal, Neil Chandran, operou um esquema fraudulento de investimento em cripto junto com outros indivíduos e grupos.

Os perpetradores da CoinDeal arrecadaram mais de US$ 45 milhões com a venda de títulos não registrados a investidores. Eles prometeram altos retornos e insistiram que a tecnologia blockchain da CoinDeal seria vendida a compradores mais ricos por trilhões de dólares.

No entanto, a CoinDeal nunca vendeu a suposta tecnologia blockchain e nenhuma riqueza foi distribuída aos investidores.

Daniel Gregus, diretor regional da SEC para Chicago, disse:

“Alegamos que os réus alegaram falsamente acesso à valiosa tecnologia blockchain e que a venda iminente da tecnologia geraria retornos de investimento de mais de 500.000 vezes para os investidores”.

Os envolvidos no esquema também usaram indevidamente fundos para despesas pessoais. A SEC observa que Chandran usou fundos para comprar carros, propriedades e um barco. Um anúncio anterior sugere que Chandran teve que perder pelo menos 100 ativos diferentes.

Chandran tem uma longa história de fraude. Ele foi indiciado pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos em outras cobranças relacionadas ao CoinDeal verão passado. Em 2017, ele foi preso nos EUA por acusações criminais relacionadas a uma empresa chamada Sungame Corp. Em 2015, ele foi acusado pelas autoridades canadenses em conexão com uma empresa chamada Platinum Equities Ltd.

A reclamação de hoje da SEC também nomeia quatro outros indivíduos envolvidos no esquema CoinDeal: Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel e Linda Knott. Ele também nomeia três grupos de marketing multinível: AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc e BannersGo, LLC. As oito entidades enfrentam diversas acusações.

A SEC assumiu recentemente vários casos relacionados a criptomoedas. ontem, isso acusações anunciadas contra Cooper J. Morgenthau, um CFO que desviou fundos para investir em criptomoeda. Hoje, a SEC tentou intervir em uma venda de ativos planejada entre a Binance.US e a Voyager Digital.

Outros casos de destaque da SEC no ano passado envolveram associados da FTX Caroline Ellisoncelebridade e influenciadora Kim Kardashiane a empresa de empréstimo BlockFi.

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